震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员 中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐毅） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公）的第四届董事会独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关制 度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐毅先生，1972 年 1 月生，毕业于南开大学会计学系审计专业，注册会计 师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。 1993-1999 年，在云南省审计厅，云南省审计事务所工作； 1999 年-2019 年，在中审众环会计师事务所云南亚太分所（原云南亚太会计 师事务所）工作，历任高级经 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （霍文营） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关 制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 霍文营先生：1963 年 5 月 18 日生，1985 年毕业于清华大学土木工程系，大 学本科学历。 2024 年公司共召开了十一次董事会会议，即第四届董事会第四次会议至第 四届董事会第十四次会议。本人均亲自出席了上述会议，未有缺席或授权委托他 人出席的情况。本人对董事会的各项议案做 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周福霖） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关 制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周福霖先生：1939 年 6 月生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，硕士研 究生。 1963 年 8 月—1981 年 8 月，中国机械工业部第四设计研究院结构室负责人； 本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 独立董事 32 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人 ...

震安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文 件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。公司董事会 在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事会秘书为公司高级管 理人员，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系管理和股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会设证券部作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下 开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于 证券事务代表等。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管 理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履 ...

震安科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修正案） 为了规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、等法律法规和规范性文件《震 安科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金 用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资 ...

震安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为了维护震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东 会规则"）、《上市公司治理准则》）、《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚 ...

震安科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务报表、统计数据及正在策划或需 报批的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司及控股子公司。公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是公司信息对 外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，证券 事务代表协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位 或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项按法律、法规 要求履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得以 任何形式、任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等） ...

前十大流通股东累计持有： 8100.33万股，累计占流通股比： 33.82%，较上期变化： 77.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29 | 20.89 | 不变 | | 李涛 | 1193.85 | 4.98 | 不变 | | 施亦珺 | 622.39 | 2.60 | 168.33 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 320.00 | 1.34 | -37.59 | | 广发证券股份有限公司 | 246.06 | 1.03 | 1.04 | | 全国社保基金一一八组合 | 200.48 | 0.84 | 不变 | | 孙春燕 | 150.00 | 0.63 | 新进 | | 孙嵘 | 141.00 | 0.59 | 26.00 | | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 121.44 | 0.51 | -9.64 | | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合 ...