震安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司实现营业收入 6.94 亿元，较去年同期下降 22.65%，归属于 母公司股东的净利润-0.41 亿元，较去年同期下降 141.04%。现将 2023 年度财 务决算的报告如下： 一、 2023 年公司财务报表的审计情况 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 694,050,823.25 | 897,249,202.56 | -22.65% | 670,326,977.95 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,134,213.22 | 100,236,671.90 | -141.04% | 87,464,864.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利 ...

一、独立董事基本情况 震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁洁民） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 丁洁民先生：男，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，1990 年 4 月— 1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任；1994 年 1 月—1997 年 9 月， 任上海城市建筑学院设计研究院院长；1997 年 9 月—19 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员经公司第三届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事方自维、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会 计专业人士方自维担任。 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2023 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 3、2023 年 3 月初，会同 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、 研究与开发、质量管理、销售业务、采购业务、资产管理、合同管理、内部审计、信息 化管理、对外担保、关联交易、对外投资管理、募集资金使用、信息披露等方面。重点 关注的高风险主要包括:公司组织架构、内部机构设计的科学性、权责分配的合理性、 运营管理的效率和效果，研究项目科学论证及论证的充分性、研究成果的有效转化和知 识产权保护体系的完整性，公司生产、质量体系的建立健全是否符合国家、地方、行业 的最新要求以及实施的有效性，公司销售业务内部控制的建立健全是否符合国家、地方、 行业的最新要求以及实施的有效性，投资项目的收益和风险以及对子公司投后管控的能 1 力。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （霍文营） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 霍文营先生：男，1963 年 5 月 18 日生，1985 年毕业于清华大学土木工程 系，大学本科学历。1985 年—1990 年，任城乡建设与环境保护部设计院助理工 程师；1990 年—1996 年，任城乡建设与环境保护部设计院工程师；1996 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修正案） （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发 行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法 权益。现将 2023 年度工作情况报告如下，请各位董事予以审议。 一、、2023 年度公司整体工作情况回顾 2023年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持突破 引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营，持续推 进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力,确保 了生产经营工作有序开展，保证公司治理规范有效。 公司报告期内实现营业总收入69,405.08万元，较上年同期减少22.65%；归 属于上市公 ...

震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

震安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由董事会根据《公司章程》 进行决策。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生 ...