证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-027 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 截止本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置 募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 7,000 万元，未超过公司审议的对使 用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现 金管理产品累计收益共计 155,835.62 元。 三、备查文件 (一）《招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款（产品代码： NKM01017）入账回单》。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-026 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-025 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 路支行购买了人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504167）[内容详见 2025 年 3 月 5 日登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告》（公告编号：2025-023）]。公司 已于 2025 年 3 月 17 日到期收回购买上述产品的 1,020 万元本金，实现投资收益 合计 2,543.01 元。 2 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 平安银行 昆明分行 营业部 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）2024 年 TGG24000626 期人 民币产品（产品简 码：TGG24000626） 2,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 8 日 1.65%或 2.30%或 2.40% 向不特定 对 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-024 一、 行政监管措施决定书的主要内容 "经查，我局发现你公司存在以下问题： （一）公司治理不规范 一是部分股东大会会议程序存在瑕疵，部分董监高未按规定出席及列席股东 大会、股东大会仅推举了一名股东参加监票。二是在审议股权激励相关事项议案 时，作为被激励对象的关联董事未回避表决。三是部分独立董事未在年度股东大 会进行述职。四是部分"三会"会议文件记录或存档不准确、不完备。 上述行为违反了《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕13 号)第二 十六条、第二十八条、第三十七条，《上市公司章程指引》(证监会公告〔2022〕 2 号)和《上市公司章程指引》(证监会公告〔2023〕62 号)第六十七条、第七十 条、第七十四条、第八十七条，《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第 148 号)第三十四条，《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)第三十二条 的规定。 （二）募集资金管理及使用不规范 一是使用闲置募集资金进行现金管理时，购买理财产品到期日超过董事会授 权的管理期限。二是以募集资金置换中介费用事项未履行审议决策程序且未披露 ...

震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详 见 2024 年 3 月 22 日刊登在 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-022 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-021 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-020 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-019 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2025 年 1 月 22 日召开的公司第四 届董事会第十五次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...