| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 震安转债（债券代码：123103）将于 2024 年 3 月 12 日支付 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间的利息，每 10 张"震安转债"（面值 100 元）利 息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 11 日 3、除息日：2024 年 3 月 12 日 4、付息日：2024 年 3 月 12 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日，票面利率为 1.20%。 6、"震安转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 11 日，截止至 2024 年 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 业部 | 2024 年 期 | 00246 | | --- | --- | --- | | | 人民币产品（产品 | | | | 简码： | | | | TGG24200246） | | （二）关联关系 平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不 存在任何关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高 ...

根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相 关情况如下： | 序 | 银行 | 产品名称 | 金额 | 收益 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | （万元） | 类型 | | | 益率 | | | 1 | 平安银 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 | | 保本 | | | 1.65%或 | 以简易程序向特 | | | 行昆明 | 挂钩黄金）2024 年 | | 浮动 | 2024 年 2 | 2024 年3月 | | | | | | | 1,000 | | | | 2.36%或 | 定对象发行股票 | | | 分行营 | 00245 期人民币产 | | 收益 | 月 2 日 | 29 日 | 2.46% | 募集资金 | | | 业部 | 品（产品简码： | | 型 | | | | | | | | TGG24200245） | | | | | | | 一、现金管理产品主要情况 （一）现金管理产品基本信息 | 证券代码：3 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第四次会议通知于2024年1月18日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年1月24日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、徐 毅先生以通讯方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议，一致同意公司根据公司 2024 年战略发展规划及经营业 务开展的需要，向常年合作的银行申请不超过 120 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开了第三 届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，并于2023年5月26日 召开公司2022年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于续聘公司2023年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构[内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告 编号：2023-035)]。 2024年1月12日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于变更2023年年报签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 （三）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （四）培训地点：震安科技会议室 （五）培训人员：申佰强 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务 代表以及部分中层管理人员。 （七）培训内容： 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的相关规定，对震安科技进行了 2023 年度持续督导培训，现将 培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：申佰强、朱炳辉 本次培训主要内容：（1）关于再融资的新政策，包括《证监会统筹一二级市 场平衡 优化 IPO、再融资监管安排》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排 相关情况答记者问》；（2）关于股份减持的新政策，包括《证监会进一 ...

| 计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11 ...