证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-018 震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日，上午 9:15—9:25 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-017 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 2025 年 2 月 10 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2025 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2 月10日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-012 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年年度内控审计机构的议案》 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，全体监事一致 同意聘任信永中和为公司 2024 年年度内控审计机构[内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告》（公告编号：2025-014）]。 表决结果：同意 3 票 ...

震安科技股份有限公司 关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年年度内控审计机构，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法 律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立 性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地 为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计 机构职责。综上，公司已于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-013 震安科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日，召开了第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关 募集资金专户的议案》：鉴于"减隔震制品生产线技术改造"及"新建智能化减 隔震制品装备制造基地项目"（以下简称"首发募投项目"）已达到预定可使用 状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金1,046.42万元（含现 金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。节余募集资金转出后， 已结项首发募投项目在银行开立的募 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-016 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-015 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2月10日下 午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董 事会的审核意见：经核查，我们认为本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年1月22日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份有限 公司（以下简称"震安科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对震安科技募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 变更前总投资 | 变更前募集资金投资额 | 变更后总投资 | 变更后募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额 | 资额 | | 1 | 减隔震制品生产线技 术改造 | 33,682.33 | 31,606.80 | 6,745.37 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between RMB 130.5 million and RMB 169.65 million, compared to a loss of RMB 41.13 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 136.85 million and RMB 176 million, compared to a loss of RMB 44.32 million in the previous year[3]. - Operating revenue is anticipated to be between RMB 396.75 million and RMB 436.43 million, down from RMB 694.05 million in the same period last year[3]. Strategic Adjustments - The company adjusted its sales strategy to prioritize cash flow, leading to a decline in main business revenue due to intensified market competition[5]. - The gross profit margin slightly decreased compared to the same period last year due to lower transaction prices for some projects[5]. - The company has made provisions for impairment due to the underperformance of some long-aged accounts receivable[5]. Audit and Reporting - The preliminary financial data is subject to audit and will be detailed in the 2024 annual report[6].