2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十 五次会议决议公告》（公告编号：2022-107）、《震安科技股份有限公司第三届监 事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-108）、《震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-109）]。 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十五次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在 额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相 关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过 之日起 12 ...

证券代码:300767 证券简称:震安科技 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 深圳证券交易所王腾 参与单位名称及 中国证券登记结算有限责任公司欧泽锋、王子璇、温忠成 人员姓名 吴君杰、刘振宇、马学英等 14 位投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 上午 9:30—11:30 地点 震安科技股份有限公司新工厂 董事、副总经理、董事会秘书:白云飞 接待人员姓名 副总经理:崔庆勇 证券事务代表:刘芳 公司董事会秘书白云飞先生从公司产品技术原理、公司 研发情况、公司核心竞争优势、标志性项目等方面介绍了公 司的基本情况。 1. 公司领导好,请问公司长远的战略目标是什么? 答:尊敬的投资者您好!公司的战略目标概括来说就是基于 投资者关系活动 "震振双控"的业务发展前提,让老百姓住上安全的房子。公 主要内容介绍 司致力于 一方面通过推广减隔震技术和扩大其应用范围,成 为行业内领先的建筑和设施减隔震成套解决方案供应商,并 引领行业标准的推行和市场的发展。另外一方面利用公司在 减隔 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十五次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2022 年 11 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

震安科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 震安科技股份有限公司 2023 年半年度报告 Safety Inside 震安科技 - 2023 年 8 月 29 日 1 震安科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李涛、主管会计工作负责人海书瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)海书瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与 承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持 续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十、 公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司不属于特殊行业。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"震安科技"）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投 资项目"震安科技股份有限公司研发中心建设项目" 实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金用途、投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实 施期限延期至 2025 年 9 月 27 日建设完成。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，震安科技股份有限公 司向 1 名特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）4,568,713 股，每 股面值 1 元 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计 划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第 三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已于 2023 年 7 月 24 日实施完成 2022 年年度权益分派，每 10 股派发 0.810900 元人民币现金（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，根据《上市公司股权激励管理办法》《震 安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《震安科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定，公司董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 格，现将相关事项公告如 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监 事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 1 2023-061）]。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 全体监事经审议，一致认为公司编制完成的《2023 年半年度报告 ...