| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司第一大股东企业组织形式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东北京华创三 鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华创三鑫"）的企业组织形式由 "有限合伙企业"变更为"其他有限责任公司"，变更后企业名称为"北京华创 三鑫投资管理有限公司"，并已经当地工商登记机关核准，于 2023 年 11 月 28 日正式领取到变更登记后的营业执照。 （二）本次变更只是企业组织形式的变更，李涛先生仍为华创三鑫的实际控 制人；公司权益归属未发生变化，公司实际控制人仍为李涛先生；本次变更前后， 公司第一大股东华创三鑫及实际控制人李涛先生持有公司的股份数量和持股比 例均未发生变化。 一、本次第一大股东企业组织形式变更的基本情况 二、 本次第一大股东企业组织形式变更后不发生实际控制人变化 2023 年 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在 额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相 关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公 告》（公告编 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-093 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 年 11月 24 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司部分监事减持股份计划时间届满的公告 公司现任监事张雪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露了 持本公司股份 778,012 股（占本公司总股本比例 0.3147%）的股东张雪女士的 减持股份计划[内容详见 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-037）]：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或自本公 告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份（在此期间如 遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持 股份），合计减持股份数不超过 194,5 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第三十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日下午 14:30 开始 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举产生 1 名公司第四届监事会职工代表监事。 案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 3.2.4 条 所规定的情形；不属于失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格 和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审 核无异 ...

关于 震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技股份有限 公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以 简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资 金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元， 实际募集资金净额为人民币244,627, ...