第五条 公司设置独立董事的人数应不少于公司董事会人数的三分之一；担 任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第一次会议通知于2023年11月10日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年11月17日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的现金管理产品。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易 程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股， ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举张雪女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满时止[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）] 。 表决结果 ...

二、 关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 震安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《震安科技股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表以下独立 意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，杨向东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见 ...

震安科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范震安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》等相关法律、法规、其他规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《震安科技股份 有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额 50%以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 公司已于 2023 年 11 月 13 日到期收回购买上述产品的 6,000 万元本金，实 现投资收益合计约 10.85 万元。 | | | | | | 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | 投资收 | | 序 | 银行 | | | 收益 | | | 预计年化收 | | | | | | 产品名称 | （万 | | 起始日 | 到期日 | | 资金来源 | 益（万 | | 号 | 名称 | | | 类型 | | | 益率（%） | | | | | | | 元） | | ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2023年11月17日下午14:30召开 公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议有关 情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于2023年10月31日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2023年11月17日下午14:30 召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第三十三次会议决议召集本次股东大会， ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于2023年10月31日召开第三届董事会第三十三次会议，决定于2023年11月17日下午14:30 召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023年11月17日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月17日的交易时间 ，即9:15—9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月1 日在创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关 于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。经事后审核发 现，原通知中附件一：参加网络投票的具体操作流程及附件二：授权委托书的相关内 容，因未参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 8 月修订）》做同步更新，导致格式有误，现更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程中无须披露提案编码表。 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备 该列打钩的栏目 | 注 | | --- | --- | --- | --- | ...