本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了第三届董 事会第九次会议，公司董事会决定于2025年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2024年度股东会并举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-018 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 5.会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 6.股权登记日：2025年4月28日 7.出席对象： （1）截至2025年4月28日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-008 杭州迪普科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定 和要求，全体监事勤勉尽责、认真履职，对公司财务、经营活动、股东会及董事会决议 执行情况、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化 运作，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记 ...

本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，也不存在以前年度发生并 延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与全资子公司等 发生的资金往来均为正常资金往来。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无 保留意见的专项报告。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会会议审 议时，关联董事应回避表决。 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以口头、书面、电话、电子邮件等方式 发出。本次会议于 2 ...

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经 营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，经营管理层有效地执行了董事会、股东会 的各项决议，具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中 的相关内容。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-007 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事 ...

关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以公司总股本643,829,039股扣除回购专用户持有股份11,151,804股后的股本 632,677,235股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），预计本次现金 分红总额50,614,178.80元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润 分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本 发生变化时，以公司2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账 户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-010 杭州迪普科技股份有限公司 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为161 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0600 | -16.67 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 5.2 | 4.97 | 4.63 | 5.01 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.24 | -0.89 | 2.27 | | 每股未分配利润(元) | 1.94 | 1.80 | 7.78 | 1.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.79 | 2.55 | 9.41 | 2.31 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.37 | -16.22 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | 0.92 | 1.13 | -18.58 | 1.02 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 25507 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-009 杭州迪普科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州迪普科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资 | -12,248.15 | | | 产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 | 1,887,745.50 | | | 定、 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州迪普科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人夏蕾及会计机构负责人(会计主 管人员)桂彩春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 杭州迪普科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分 派实施时股 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-016 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年员工持股计划》（以 下简称"本期员工持股计划"或"员工持股计划"）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司2024年员工持股计划第一个锁定期于2025年4月25日届满， 现将锁定期届满及解锁的相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 1.本期员工持股计划批准情况 公司于2024年3月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州迪普科技 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈杭州迪普科技 股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于杭州迪普科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"本保荐机构"）作 为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"迪普科技"、"公司"）2020 年度向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对迪普科技使用暂时闲置募集资 金进行现金管理情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕616 号《关于同意杭州迪普科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司已向特定对象发行人民 币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金人民币 1,014,999,990.03 元，扣除发行 费 用 人 民 币 （ 不 含 增 值 税 ） 11,587,873.93 ...