证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-034 杭州迪普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开了第三届董 事会第十次会议，公司董事会决定于2025年8月21日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025年8月21日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 （1）截至2025年8月15日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席 现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司 股东）或在网络投票时间内参 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性 和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》 （以下 （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司主营业务及产业链相关业务， 有利于增加公司竞争力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再 生产，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整体经 济利益； （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第二章 分工及授权 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产或其 ...

杭州迪普科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、行政法规、规范性文件的要求和《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解与认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 第五条 在投资者关系管理中，公司与投资者沟通的内容主要包括： （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、 收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变 动以及大股东变化等信息； （五）公司文化建设； （六）公司正在或者可能面临的风险和挑战； （七）公司的其他相关信息。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和 债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 （一）公司的关联法人或其他组织是指： 织； 双方的独立董事） 、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 殊关系、可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 （二）公司关联自然人是指： 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母； 殊关系、可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （三）具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人： 第三章 关联交易的基本原则 第五条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）关联方界定应当明确规 ...

杭州迪普科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行 职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理层人员，包括公司经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 经理层人员组成与任免程序 第四条 公司经理层设经理一名，财务负责人一名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业 务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取； （五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认 同感并能保持一致 ...

公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市 第一章 总 则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 杭州迪普科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 ...

（以下简称《公司法》 ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规及《公司 章程》 杭州迪普科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》 ，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领 导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 有以下情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第三章 职 责 第 六 条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第 七 条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络， 保证交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信 息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向交易所办 理 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通 过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬 管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照 ...

杭州迪普科技股份有限公司 证照及印章管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为规范杭州迪普科技股份有限公司及其分子公司（以下统称"公司"）证照及印章 管理，确保证照及印章使用安全，防范法律风险，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于杭州迪普科技股份有限公司及其分子公司、各分支机构及各部门的所 有证照及印章（包括实体印章和电子印章）的管理。 证照包括公司营业执照、开户许可证、机构信用证、体系认证证书、专利证书、房 产证、土地证等。 印章主体包括迪普科技股份有限公司及其分子公司（杭州迪普信息技术有限公司、 杭州迪普科技股份有限公司南京分公司、杭州迪普科技股份有限公司上海分公司、杭州 迪普科技股份有限公司北京技术开发中心等）。 印章类别包括（1）公司级印章：公章、合同专用章、法人专用章、财务专用章、发 票专用章、投标专用章；（2）业务专用章：项目授权专用章；（3）部门专用章：人事 专用章、平台事务部专用章、发货专用章等。 第三条 管理原则 印章数量，避免冗余配置。 第二章 印章的刻制、启用与注销 第四条 印章刻制 审批权限：申请人提交印章刻制申请，经逐级审批后，报公司总裁最终核准。 审批要求 ...

General Information - Hangzhou Deep Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company, inheriting the rights and obligations of the former Hangzhou Deep Technology Co., Ltd. [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for its initial public offering of 40.01 million shares on March 22, 2019, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 12, 2019 [3][4] - The registered capital of the company is RMB 643,829,039 [4] Company Structure - The company is a permanent stock company, with the legal representative being the chairman of the board [3][4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3][4] Business Scope - The company's business scope includes network and information security software development, commercial password product sales, import and export of goods, manufacturing of information security equipment, and various technology services [4][5] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having an equal amount [7] - The face value of each share is RMB 1, and the shares are centrally deposited with the China Securities Depository and Clearing Corporation [7][8] - The company initially issued 100 million shares to its founders, with specific shareholdings detailed for each founder [8][9] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits according to their shareholdings [20][21] - Shareholders must comply with laws and regulations, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [24][25] Share Transfer and Trading - Shares must be transferred in accordance with the law, and the company does not accept its shares as collateral [28][29] - Directors and senior management are restricted from trading shares during specific periods related to financial reporting [31][32] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [52][53] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene an extraordinary meeting [56][57] Financial Assistance and Guarantees - The company can provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions, with limits on the total amount [12][13] - Any external guarantees exceeding specified thresholds must be approved by the board and disclosed [30][31]