杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉 尽责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督， 维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将 2024 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。监事会认为 公司董事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉 尽责，决策程序合法有效；公司建立了合理有效的内部管理和内部控制制度；公司遵照 监管要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理和内幕信息知情人登记管理制度； 公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 2.公司财务情况 报告期内，监事会认为董事会编制和审核公司财务报告及其摘要的程序符合法律法 规、中国证 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 1,154,785,875.92 | 1,033,970,224.02 | 11.68% | 893,157,975.90 | | 归属于上市公司股东 | 161,157,905.72 | 126,636,413.14 | 27.26% | 149,764,087.82 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-015 杭州迪普科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，同意根据公司（下同，含全资子公司杭 州迪普信息技术有限公司）使用余额不超过10.00亿元的部分闲置自有资金进行资金管 理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、使用部分闲置自有资金进行资金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证不影响公司正常生产经营的前提下，为提高公司资金利用率、增加公司资金 收益，合理利用闲置自有资金进行资金管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金规模、使用状况及满足流动性需求，公司拟使用余额不超过 10.00 亿元的闲置自有资金进行资金管理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的 授权到期之日起 12 个月内 ...

本表已于 2025 年 4 月 14 日获董事会批准。 杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 占用资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | | 额 | （不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事、 监事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在公司任职的非独 立董事、监事、高级管理人员按照其所担任的具体职务领取薪酬；未在公司任职的，不 在公司领取薪酬；独立董事领取固定津贴。相关人员2024年度薪酬（津贴）详见公司《2024 年年度报告》"董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 公司结合经营规模、发展水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平并综合考虑岗 位职责及实际贡献等因素制定了董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，有关情 况如下： 一、适用对象 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-013 （2 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州迪普科技股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了第三届董 事会第九次会议，公司董事会决定于2025年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2024年度股东会并举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-018 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 5.会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 6.股权登记日：2025年4月28日 7.出席对象： （1）截至2025年4月28日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-008 杭州迪普科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定 和要求，全体监事勤勉尽责、认真履职，对公司财务、经营活动、股东会及董事会决议 执行情况、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化 运作，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记 ...

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经 营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，经营管理层有效地执行了董事会、股东会 的各项决议，具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中 的相关内容。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-007 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事 ...

本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，也不存在以前年度发生并 延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与全资子公司等 发生的资金往来均为正常资金往来。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无 保留意见的专项报告。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会会议审 议时，关联董事应回避表决。 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以口头、书面、电话、电子邮件等方式 发出。本次会议于 2 ...