一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件方式送达全体监事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-046 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 监事会认为，公司及全资子公司继续开展套期保值业务的相关审批程序符 合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公 司及全资子公司开展套期保值业务仅用于规避 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-045 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 深圳市智莱科技股份有限公司 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展期货套期保值业务的目的 公司及全资子公司主要原材料为各种类型的钢板，为充分利用期货市场的套 期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的 相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，公司及全 资子公司将继续开展热轧卷板等期货品种套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司及全资子公司生产经营原材 料相关的品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过 500 万元的自有资 金，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 4、资金来源 公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。 三、期货套期保值业务可行性分析 公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值 业务管理制度》，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信 息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的期货套期保 ...

深圳市智莱科技股份有限公司独立董事 独立意见 （本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第九次会议的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 邓志明 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第九次会议相 关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于公司继续开展期货套期保值业务的独立意见 经审核，公司及控股子公司继续开展期货套期保值业务的相关决策程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定了《期货套期保值业 务管理制度》，明确了业务审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司 控制期货风险起到了保障性作用。公司开展期货套期保值业务，能充分利用期货 市场的套期保值功能，降低原材料现货市场价格波动的造成的损失。我们认为： 公司开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的 情形。 因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定继续开展期货套期保 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-044 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展期货套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过 500 万元的自有资 金，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司继续开展期货套期保值的议案》，同意公司及全资子公司在人民币 500 万 元的额度内继续使用自有资金开展期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《公司章程》等有关规定，本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、继续开展期货 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对 1 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视 频的方式出席公司 2023 年第一次临时股东大会（ ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-042 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五 ...

一、股份回购基本方案 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 二、股份回购进展情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-041 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-039 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持 股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 干德义 | | 56,840,314 | 23.68 | | 2 | 易明莉 | | 14,501,181 | 6.04 | | 3 | 王兴平 | | 11,056,656 | 4.61 | | 4 | 张鸥 | 10,504,180 | 4.38 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 廖怡 | 8,700,000 | 3.63 | | 6 | 深圳市顺丰投资有限公司 | 6,660,000 | 2.78 | | ...