本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-054 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 监事会 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，监事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全 ...

关于公司继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展期货套期保值业务的目的 公司（含子公司，下同）主要原材料为各种类型的钢板，为充分利用期货市 场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品 成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展。公 司将继续开展热轧卷板等期货品种套期保值业务。 深圳市智莱科技股份有限公司 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经营原材料相关的品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过 500 万元的自有资 金，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司财务部具体实施。 授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-052 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展期货套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司（含子公司，下同）开展期货套期保值业务旨在充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，降低原材料市场价 格波动对公司生产经营成本的影响。 2、交易场所及品种：仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经 营原材料相关的品种。 3、交易额度及期限：公司使用不超过 500 万元额度的自有资金开展期货套 期保值业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有 效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 4、审议程序：公司继续开展期货套期保值业务事项已经第三届董事会第十 四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，主要是 为了有效控制原材料价格波动风险，降 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-049 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯 方式参加会议，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-050 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）继续开展套期保值业务的相 关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相 关规定，公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利 工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续 开展期货套期保值业务事项。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。 会议由 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-048 深圳市智莱科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成了"研 发中心建设项目"（以下简称"研发中心项目"）募集资金专用账户的注销手续， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额以及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行 费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 201 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-047 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告 截至本公告日，合伙企业已完成工商变更，具体工商信息如下： 1、企业名称：深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MADNCUTA58 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：深圳市西博管理咨询有限公司 5、注册资本：14,800 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下， 与深圳市西博管理咨询有限公司以及其他合伙人共同投资设立深圳市西博安泰 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与设立股权投资合伙 企业的公告》（公告编 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-046 深圳市智莱科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元,募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行 费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字 （2019）第 2747 号《验资报告》。 2、募集资金存放与管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定 了《募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所律师 现场出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有 关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并 ...