一、股份回购基本方案 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 二、股份回购进展情况 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-041 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-039 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持 股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 干德义 | | 56,840,314 | 23.68 | | 2 | 易明莉 | | 14,501,181 | 6.04 | | 3 | 王兴平 | | 11,056,656 | 4.61 | | 4 | 张鸥 | 10,504,180 | 4.38 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 廖怡 | 8,700,000 | 3.63 | | 6 | 深圳市顺丰投资有限公司 | 6,660,000 | 2.78 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总数量不低于 2,500,000 股，不 超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数 量上限计算，本次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-040 深圳市智莱科技股份有限公司 股份回购报告书 2、本次回购股份方案已经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会 第八次会议审议通过，独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》 （公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥85,627,527.71, a decrease of 26.60% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,588,142.54, representing a decline of 111.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14,650,133.10, down 142.23% from the previous year[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 228,057,005.68, a decrease of 68.49% compared to CNY 723,809,008.13 in the same period of 2022, primarily due to a decline in customer orders[10]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 228,057,005.68, a decrease of 68.5% compared to CNY 723,809,008.13 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 13,290,519.54, compared to a profit of CNY 170,915,976.37 in the previous year[22]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.06, compared to CNY 0.71 in the previous year[22]. - The company's total comprehensive income for the period was a loss of CNY 7,429,043.57, compared to a profit of CNY 192,566,413.21 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,236,465,331.64, a slight decrease of 0.11% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 2,236,465,331.64, a slight decrease from CNY 2,238,841,480.48 at the beginning of the year[19]. - The company's total liabilities increased to CNY 299,990,699.91 from CNY 223,537,805.18, representing an increase of approximately 34.2%[19]. - The total current liabilities increased to CNY 264,388,448.47 from CNY 185,635,702.75, indicating a rise of about 42.4%[19]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 55.95% to CNY 46,823,986.05, mainly due to increased material payments[10]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥46,628,569.11, a decrease of 47.67% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 46,628,569.11, a decrease of 47.67% compared to CNY 89,103,703.00 in the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 46,628,569.11, down 47.7% from CNY 89,103,703.00 in the same period last year[23]. - The net cash flow from investment activities was a loss of CNY 528,985,990.74, compared to a loss of CNY 427,501,815.17 in the same period last year[23]. - The net cash flow from financing activities was -3,566,338.20 CNY, compared to 291,027,445.81 CNY in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 427,149,288.82 CNY, down from 985,474,147.94 CNY year-over-year[24]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of 475,329,250.55 CNY for the quarter[24]. Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 135.84% to ¥1,084,228,369.60 due to increased investments in financial products[9]. - Long-term equity investments increased by 84.85% to ¥54,940,959.87, primarily due to new investments in Hubei Meisaier Technology Co., Ltd.[9]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 3,800,710.78, a 542.12% rise from a loss of CNY 859,649.10 in the same period last year[11]. - The fair value change income rose dramatically by 2,331.49% to CNY 17,428,239.64, driven by increased purchases of financial products and significant fluctuations in their fair value[11]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥274,679.21 during the reporting period, with a total of ¥3,742,910.97 received year-to-date[6]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥10,061,990.56 for the current period, down from ¥24,236,443.92 year-to-date[6]. - Deferred tax assets increased by 76.47% to CNY 23,740,965.51, mainly due to an increase in the amount of losses and inventory impairment available for offsetting[10]. - The company's contract liabilities surged by 187.49% to CNY 114,454,299.64, primarily due to prepayments received from overseas customers[10]. - The company's inventory increased to CNY 223,551,808.60 from CNY 212,495,691.26, showing a growth of approximately 5.0%[18]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 44,183,994.88 from CNY 85,466,644.38, a decline of about 48.3%[18]. - The company's non-current assets totaled CNY 394,139,722.26, up from CNY 380,014,388.38, indicating a growth of about 3.7%[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 14,501,181 restricted shares held by a major shareholder, which were fully released during the period[15].

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内； （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 7,275 万元（含）； （8）资金来源：自有资金。 2、本次回购股份事项已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股东 大会审议。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励； （3）回购方式：集中竞价交易； （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 14.55 元/股； （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：2,500,000 股-5,000,000 股 （含），按回购股份上限计算占公司总股本比例为 2.1%； 3、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经 全体董事豁免。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-034 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\;{\bf{\equiv}}\;{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}\;{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规章 的规定以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-035 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2023 年第三季度报告的程序符 合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...