本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司无限售条件的 A 股流通股（以下简称"本次回购"），用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总数量不低于 2,500,000 股，不 超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数 量上限计算，本次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-040 深圳市智莱科技股份有限公司 股份回购报告书 2、本次回购股份方案已经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会 第八次会议审议通过，独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》 （公 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-033 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 85,627,527.71 | -26.60 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内； （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 7,275 万元（含）； （8）资金来源：自有资金。 2、本次回购股份事项已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会 第六次会议审议通过，根据相关法律法规和公司章程的规定，无需提交公司股东 大会审议。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励； （3）回购方式：集中竞价交易； （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 14.55 元/股； （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：2,500,000 股-5,000,000 股 （含），按回购股份上限计算占公司总股本比例为 2.1%； 3、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 ...

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅 玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议， 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次会议通知时间经 全体董事豁免。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-034 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事工作制度》。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\;{\bf{\equiv}}\;{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}\;{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-035 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2023 年第三季度报告的程序符 合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议通知时间经全体监事豁免。 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规章 的规定以及《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立公正 ...

| 百分之五以上的股东或者在本公司前五名股 | | --- | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （四）在本公司控股股东、实际控制人的附属 | | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）与本公司及其控股股东、实际控制人或 | | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员， | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | | 实际控制人任职的人员； | | （六）为本公司及其控股股东、实际控制人或 | | 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 | | 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 | | 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 | | 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 | | 人员及主要负责人； | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六 | | 项所列举情形的人员； | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证 | | 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 | | 独立性的其他人员。 | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 | | 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 | | 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 | | 意 ...

深圳市智莱科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、研发、 资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不 利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能 力。 综上，我们认为本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具 有可行性，符合公司和全体股东的利益，因此一致同意本次回购股份方案。 （以下无正文，为签署页） 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第八次会 议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购的股份用于实 ...