证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作 报告》以及《独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经 营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会意见 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份） 235,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 35,250,000.00 元（含税），不送红股。剩余未分配利 润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变 动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1000 | 70 | 0.7200 | | 每股净资产（元） | 8.09 | 8.15 | -0.74 | 8.4 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | 3.92 | 3.87 | 1.29 | 4.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.51 | 4.1 | 10 | 8.73 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.25 | 56 | 1.72 | | 净资产收益率(%) | 2.06 | 1.23 | 67.48 | 8.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5220.02万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： 39.30万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 ...

近日，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由深圳市工 业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202444201433）（以下简称"证书"），发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期：3 年。本次获得的证书系公司原高新技术企业证书有效 期满后所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高 新技术企业的相关税收规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后连续三年 （2024 年-2026 年）可以继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按照 15%的税 率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重 新认定不会对公司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-002 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 27.8 million and 40.5 million RMB, representing a year-on-year increase of 13.27% to 65.02%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 3.5 million and 17 million RMB, compared to a loss of 11.97 million RMB in the previous year[4] - The increase in performance is primarily due to a rise in customer order demand and an increase in investment in financial products, leading to higher financial income[6] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 44 million RMB, with government subsidies contributing about 6.5 million RMB and financial income around 35 million RMB[7] - The previous year's non-recurring gains and losses impacted net profit by approximately 36.51 million RMB[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[8]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-056 1、光明项目公司设立背景 2020 年 9 月，公司与深圳市麦士德福科技股份有限公司、深德彩科技（深 圳）股份有限公司、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司、集一实业集团（深圳） 有限公司（以下简称"其他建设方"）通过"招拍挂"方式在光明区取得新型产 业用地（MO）的土地使用权，用于建设企业总部大楼和研发中心（以下简称"光 明项目"）。公司为保障光明项目快速推动以及建立项目资金监管机制，经与其 他建设方共同协商一致后成立光明项目公司，通过光明项目公司设立银行账户并 作为项目资金监管账户。 2、光明项目公司基本情况 （1）企业名称：深圳市智德福科技有限责任公司 （2）企业类型：有限责任公司 （3）统一社会信用代码：91440300MA5GXCAR8C （4）注册资本：10 万元人民币 （5）法定代表人：刘康乐 （6）住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、 邦凯路以西邦凯科技工业园 4#厂房 1601 深圳市智莱科技股份有限公司 关于光明项目公司注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-053 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、 邓志明先生、黄晓明先生以 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-055 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司参与设立投资基金的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下，与厦 门市西博创新投资有限公司、深圳南天电力有限公司、厦门海峡科技创新股权 投资基金管理有限公司、厦门市湖里区产业投资有限公司等合伙人共同投资设 立厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基 金"）。 投资基金募集规模为20,000万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有 资金出资2,000万人民币，剩余出资由投资基金向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相 ...