第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及公司章程、《拉卡拉支付股份有限公司 信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等的规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整，报送及时。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 公司董事会办公室是信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 拉卡拉支付股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息包括但不限 ...

第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： 拉卡拉支付股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 按照为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事及职工代表董 事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职的应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效， 高级管理人员辞职的，自董事会收到 ...

一、 关联交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构、聚焦核心业 务，公司拟分别将所持广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（以下简称"普惠担 保"）的100%股权、广州润信商业保理有限责任公司（以下简称"润信保理"）的100% 股权转让给广州众赢维融智能科技有限公司（以下简称"广州众赢维融"）；将所持西 藏弘诚科技发展有限公司（以下简称"西藏弘诚"）的100%股权转让给西藏考拉金科网 络科技服务有限公司（以下简称"考拉金科"）（以下统称"本次交易"）。 本次董事会审议通过后，公司将分别与广州众赢维融、考拉金科签署附条件生效的 《股权转让协议》，就本次交易各方、权利与义务、交易定价原则、付款方式等内容进 行约定。鉴于本次交易的最终交易价格尚未确定，公司将在本次交易涉及的审计程序完 成后再次召开董事会、股东大会确定本次交易对价的具体金额等相关内容，并分别与广 州众赢维融、考拉金科签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》。 （二）公司关联自然人孙陶然先生、李蓬先生同时担任考拉金科董事，考拉金科持 有广州众赢维融100%股权，故考拉金科与广州众赢维融属于公司的关联法人， ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，在委员中由董事会过半数选举产生。 主任委员为审计委员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须为会计专 业人士的独立董事。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数的审计委 员会委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行上市后适用） 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则等法律、法规、规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采 取的方针和政策。 二、 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选 ...

拉卡拉支付股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》《拉卡拉支付股份有限公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《信息披露管理办法》的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支 付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设 立提名委员会，并制订本细则。 第一条 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事（也称 为"独立非执行董事"，下同）应过半数。提名委员会应包含至少一名不同性别的 董事。提名委员会设委员会主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 委员会主席由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提 ...

拉卡拉支付股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《拉卡拉支付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，公司董事会设立提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委 ...

拉卡拉支付股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保行为，有效控制融资和担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《拉 卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向银行或非银行金融机构或其他进行间 接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司的直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，应视同公司提供担保，公司应按照本规定执行。 第四条 未经依照《公司章程》、本办法以及相关法律、法规和规范性文件 的规定履行审议程序，公司不得融资，也不得对外提供担保。 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会的工作。主任委员由董事会过半数选举产生。主任委员不能 履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该 委员必须是独立董事。 拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议 ...