| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：为充分保障公司年报 审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务发展等情况，公司 拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东 大会审议。 2024年12月27日，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， ...

西安三角防务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，结合《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本公司董事、监事和 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-094 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14： 30 （2）网络投票时间： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下 ...

西安三角防务股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西安三角防务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为 他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不 限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本办法。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《西安三角防务股份有 限公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保， 严格控制对外担保可能产生 ...

西安三角防务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保 该制度的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募 集资金投资项目（下文亦称为"募投项目"）的具体实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2024年12月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。 会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定了相关制度， 同时对公司部分治理制度进行了修订，具体审议如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期 的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为西安三角防 务股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定的要求，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1352 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人 民币 89,013.61 万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公司本次发行可 转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业 务发展等情况，同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www. ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股 东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文件， 结合《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、 交易量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。 西安三角防务股份有限公司 券交易所认可的其他情形，按有关规定披露或者履行相关义务可能导 致违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向深圳证券 交易所申请 ...

西安三角防务股份有限公司 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审 议通过后，方可在子公司股东会上进行表决。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东 大会。具体权限划分如下： （一）以下对外投资事项由公司总经理审批： 单笔交易金额 1000 万元以下的对外投资，但年度累计交易总额 不超过 2000 万元。 总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形 ...