西安三角防务股份有限公司 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审 议通过后，方可在子公司股东会上进行表决。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东 大会。具体权限划分如下： （一）以下对外投资事项由公司总经理审批： 单笔交易金额 1000 万元以下的对外投资，但年度累计交易总额 不超过 2000 万元。 总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形 ...

西安三角防务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络 互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，总经理 ...

西安三角防务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责， 规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《西安三角防 务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公 司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，保障公司、股东及员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定 行使监督权的活动受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情 权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监 事不得少于公司监事人数的 1/3。股东代表担任的监事由股东大会选 举或 ...

一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2024年12月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。 会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定了相关制度， 同时对公司部分治理制度进行了修订，具体审议如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-094 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14： 30 （2）网络投票时间： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下 ...

西安三角防务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《西安三角防务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级 管理人员的情形； （二）被中国 ...

非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还债务而 支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资 金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没 有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东及关联方不得通过资金占用等方式损害 公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应 当严格防止公司资金被占用。 西安三角防务股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范西安三角防务股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资 金的长效机制，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 ...

Group 1: Objectives and Principles of Investor Relations - The purpose of investor relations work is to enhance communication between the company and investors, increasing investor understanding and recognition, and improving corporate governance to maximize overall company interests and protect investors' legal rights [27][45]. - The basic principles of investor relations include fairness, justice, and openness, ensuring equal treatment of all investors and safeguarding their right to information [27][28]. - The investment philosophy aims to maximize overall company interests and shareholder wealth simultaneously [2][28]. Group 2: Communication and Disclosure Practices - Companies must ensure transparency in information disclosure and improve corporate governance [2][28]. - Investor relations activities should include the company's development strategy, corporate culture, and major operational updates [4][50]. - Companies are required to avoid selective information disclosure and ensure equal access to information for all investors [3][50]. Group 3: Information Management and Confidentiality - Company representatives must not disclose any undisclosed significant information during investor communications and should only discuss publicly disclosed or non-significant information [5][9]. - Companies must maintain detailed records of investor relations activities, including communication content and participant details [10][54]. - In case of any leaks of undisclosed significant information, companies must report immediately to the Shenzhen Stock Exchange and issue a public announcement [15][56]. Group 4: Engagement with Investors - Companies should actively engage with small and medium-sized investors, creating opportunities for their participation in activities [12][50]. - Various communication methods should be employed, including regular reports, annual meetings, and one-on-one communications, ensuring all investors have equal opportunities to participate [50][57]. - Companies should utilize online platforms to enhance communication efficiency and reduce costs [50][58]. Group 5: Responsibilities and Training - The board of directors leads investor relations work, with the board secretary responsible for managing activities [64]. - Employees involved in investor relations should receive training on relevant knowledge and practices to ensure effective communication [18][60]. - The securities department acts as the company's window to investors, requiring personnel to possess good communication and confidentiality awareness [43][64].

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司 治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进 行修订，并制订相关制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东 大会审议 1 监事会议事规则 修订 是 2 总经理工作细则 修订 否 3 董事会秘书工作细则 修订 否 4 关联交易管理制度 修订 是 5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是 6 对外担保管理办法 修订 是 一、 制度修订、制定具体情况 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | ...

序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发 现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事 应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获 采纳，可以向中国证券监督管理委员会、证券交易所进行申诉。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《西安三角防务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第六条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第四 ...