西安三角防务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《西安三角防务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级 管理人员的情形； （二）被中国 ...

西安三角防务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《西安三角防务股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人（如有）不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在 利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

西安三角防务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金金存放、管理、使用、改 变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集 资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 1 ...

西安三角防务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负 责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事 会决议。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应 当严格按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行职责。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具 有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

西安三角防务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信 息披露的公平、原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《西安三角 防务股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为 公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责管理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部负责协助董事会秘书进行 内幕信息知情人档案登记的具体工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记 档案。董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登 ...

√是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王建玲作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安三 角防务股份有限公司董事会提名为西安三角防务股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事 ...

西安三角防务股份有限公司 章程修订对比表 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求， 结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | 法》")和其他有关规定，制订本章程。 | (以下简称《证券法》)和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 西安三角防务股份有限公司系依照《公 | 第二条 西安三角防务股份有限公司系依 | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 | 照《 ...

| 证券简称：三角防务 公告编号：2025-096 | | --- | | 证券代码：300775 | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防务"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年9月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8人（含1 名职工代表董事），独立董事4人。公司董事会提名严建亚先生、何 琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、王海鹏先生、严健先生、杨伟杰先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名傅瑜 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士 （简历详见附件）作为职工代表董事，将与公司2025年第五次临时股 东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事 会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一 致，即自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法 规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 西安三角防务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安三角防务股份有限公司董事会现就提名占小平为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安三角防务股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安三角防务股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合 ...