证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-092 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股 东大会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开 公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第四次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司2025年第四次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-086 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次 会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的 编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、 准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（http： / ...

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议 的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-085 债券代码：123114 债券简称：三角转债 3．审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1．审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

关于西安三角防务股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，公司向不特定对 象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外， ...

西安三角防务股份有限公司 2025 年半年度报告全文 西安三角防务股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-088 2025 年 8 月 1 西安三角防务股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计 主管人员)朱慧敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 26 | | 第五节 | 重要事项 | 29 | ...

天眼查商业履历信息显示，西安三角防务股份有限公司，成立于2002年，位于西安市，是一家以从事铁 路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。企业注册资本54929.1984万人民币，实缴资本 41000万人民币。公司法定代表人为严建亚。 通过天眼查大数据分析，西安三角防务股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目69次，知 识产权方面有商标信息4条，专利信息51条，此外企业还拥有行政许可43个。 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，三角防务（300775）报收于27.61元，上涨0.99%，换手率 4.75%，成交量25.25万手，成交金额6.93亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出5044.29万元，占比成交额7.28%。其中，超大单净流出4207.62万 元、占成交额6.07%，大单净流出836.68万元、占成交额1.21%，中单净流出流入2028.99万元、占成交 额2.93%，小单净流入3015.31万元、占成交额4.35%。 三角防务最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.03亿元、同比减少21.07%，归属净利 润1.29亿元，同比减少22.92%，扣非净利润 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、关联关系说明 公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。 四、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 （1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和 2025 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项 目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不 超过人民币 106,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可 转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 ...

Group 1 - The stock price of Triangle Defense closed at 27.29 yuan on August 15, 2025, an increase of 1.41% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 381 million yuan, with a turnover rate of 2.64% [1] - Triangle Defense's main business includes the research, development, production, and sales of large forgings in the aerospace, aviation, and shipbuilding sectors, with applications in both military and civilian high-end equipment manufacturing [1] Group 2 - Triangle Defense announced the redemption of a previously purchased financial product from China Merchants Bank, involving an amount of 36 million yuan, with an actual return of 415,800 yuan [1] - The annualized yield of the financial product ranged from 2.40% to 3.00% [1] - On August 15, the net inflow of main funds was 9.35 million yuan, while the cumulative net outflow over the past five trading days was 114 million yuan [1]

Core Points - Triangle Defense announced the redemption of a financial product from China Merchants Bank, involving an investment of 36 million yuan [1] - The product, named "Everbright Financial Sunshine Jin Feng Li Le Enjoy 138th Phase (GD300173)," has an expected annual yield of 2.40%-3.00% [1] - The redemption date is set for August 1, 2025, with an interest start date of February 2, 2025, resulting in an actual return of 415,800 yuan [1]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现 金管理赎回，现将具体情况公告如下： 公司与招商银行股份有限公司无关联关系。 二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况 | 受托方 | 产品名称 | 关联 | 产品类型 | 认购金额 | 购买日/起息 | 到期日/赎 | 预期年化收 | 闲置资金 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | | （万元） | 日 | 回日 | 益率 | 来源 | | 渤海银行 | 渤海银行（22163）号理财产 | 无 | 封闭式浮 | 20,000.00 | 2024.5.27 | 2024.11.25 | 3.20% | 募集资金 已赎回 | | | 品 | | 动收益型 | | | | | | | 招商银行 | 交银理财稳享灵动慧利日开 2 ...