| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业 务发展等情况，同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www. ...

西安三角防务股份有限公司 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审 议通过后，方可在子公司股东会上进行表决。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东 大会。具体权限划分如下： （一）以下对外投资事项由公司总经理审批： 单笔交易金额 1000 万元以下的对外投资，但年度累计交易总额 不超过 2000 万元。 总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形 ...

西安三角防务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络 互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，总经理 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股 东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文件， 结合《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、 交易量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。 西安三角防务股份有限公司 券交易所认可的其他情形，按有关规定披露或者履行相关义务可能导 致违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向深圳证券 交易所申请 ...

西安三角防务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部 审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进 公司经济管理、提高经济效益中的作用，保护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《西安三 角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司 ...

西安三角防务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信 息披露的公平、原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《西安三角 防务股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为 公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责管理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部负责协助董事会秘书进行 内幕信息知情人档案登记的具体工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记 档案。董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况 ...

第一条 为了进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称： 公司）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或监 事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有 的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东会应选董事或监事人 数的乘积。股东既可以将其拥有的投票权集中投向一位董事或监事候 选人，也可以分散投向多位董事或监事候选人，董事或监事按应选人 数由得票数较多者依次当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细 则中所称"监事"特指由股东会选举的股东代表监事。由职工代表担 任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规 定。股东会仅选举一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用累积 投票制。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司 章程》的规定。 第五条 股东会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应 明确告知与会股东 ...

Group 1: Objectives and Principles of Investor Relations - The purpose of investor relations work is to enhance communication between the company and investors, increasing investor understanding and recognition, and improving corporate governance to maximize overall company interests and protect investors' legal rights [27][45]. - The basic principles of investor relations include fairness, justice, and openness, ensuring equal treatment of all investors and safeguarding their right to information [27][28]. - The investment philosophy aims to maximize overall company interests and shareholder wealth simultaneously [2][28]. Group 2: Communication and Disclosure Practices - Companies must ensure transparency in information disclosure and improve corporate governance [2][28]. - Investor relations activities should include the company's development strategy, corporate culture, and major operational updates [4][50]. - Companies are required to avoid selective information disclosure and ensure equal access to information for all investors [3][50]. Group 3: Information Management and Confidentiality - Company representatives must not disclose any undisclosed significant information during investor communications and should only discuss publicly disclosed or non-significant information [5][9]. - Companies must maintain detailed records of investor relations activities, including communication content and participant details [10][54]. - In case of any leaks of undisclosed significant information, companies must report immediately to the Shenzhen Stock Exchange and issue a public announcement [15][56]. Group 4: Engagement with Investors - Companies should actively engage with small and medium-sized investors, creating opportunities for their participation in activities [12][50]. - Various communication methods should be employed, including regular reports, annual meetings, and one-on-one communications, ensuring all investors have equal opportunities to participate [50][57]. - Companies should utilize online platforms to enhance communication efficiency and reduce costs [50][58]. Group 5: Responsibilities and Training - The board of directors leads investor relations work, with the board secretary responsible for managing activities [64]. - Employees involved in investor relations should receive training on relevant knowledge and practices to ensure effective communication [18][60]. - The securities department acts as the company's window to investors, requiring personnel to possess good communication and confidentiality awareness [43][64].

序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发 现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事 应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获 采纳，可以向中国证券监督管理委员会、证券交易所进行申诉。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《西安三角防务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第六条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第四 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司 治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进 行修订，并制订相关制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东 大会审议 1 监事会议事规则 修订 是 2 总经理工作细则 修订 否 3 董事会秘书工作细则 修订 否 4 关联交易管理制度 修订 是 5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是 6 对外担保管理办法 修订 是 一、 制度修订、制定具体情况 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | ...