Group 1 - Triangle Defense announced the convening of its 27th board meeting on September 11, 2025, which will be held in a hybrid format combining in-person and remote participation [1] - The meeting will review documents including the proposal for the fifth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-094 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年9月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议 的通知。会议于2025年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，同意严建亚先 债券代码： ...

西安三角防务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或个人的 行为，包括但不限于投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证 券投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司 竞争能力，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董 ...

西安三角防务股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本办法规定经股 东会或董事会审议。未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提 供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为，应 按照本办法第十八条的规定，在按照权限由公司董事会或股东会审议 通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 公司控股子公司应在其董事会（或执行董事）或股东会（或股东）做 出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西安三角防务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办 ...

第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 西安三角防务股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或内部审计 人员，依据国家有关法律法规和公司制度的规定，对公司内部机构、 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保 证内部审计工作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内 部 ...

西安三角防务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，落实对公司年度报告等定期报告及各类公开 披露文件信息披露相关责任人的问责机制，提高公司信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《西安 三角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管 理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指在公司年度报告等定期 报告及各类公开信息披露文件的信息披露工作中，有关人员不履行或 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致信息披露存在重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响，或存在低级错误，影 响公司声誉或影响投 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 西安三角防务股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规 则》(以下简称《股东会规则》)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 东，享有同等权利，承担同种义务。 第三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股 东为享有相关权益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信 责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东 ...

西安三角防务股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范西安三角防务股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资 金的长效机制，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股 东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照 本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方 ...

西安三角防务股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认 真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的构成和职责 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，包括独立董事 4 人、职工代表董事 1 人。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产 生，无需提交股东会审议。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 ...

西安三角防务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等 有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、 ...