中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三角防务与关联方共同投资 设立参股公司暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易情况 基于西安三角防务股份有限公司的战略规划和业务发展，公司拟与西安西投 资本管理有限公司（以下简称"西投资本"）、西安工创投资有限公司（以下简称 "西安工创"）、西安航空产业投资有限公司（以下简称"西航投资"）签订《投 资合作协议》，拟共同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准登记为准，以下简称"三重航空"）。三重航空注册资本为人 民币 9.00 亿元。其中，三角 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 006280 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2024 年 8 月 12 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股 ...

公司副总经理李辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-061 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 | 股东名称 | 减持性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） 占总股本比例 股数（股） | | | 占总股本比例 | | 李辉 | 持有股份 | 220,000 | 0.0400% | 167,500 | 0.0304% | | | 其中： 无限售条 | 140,000 | 0.0254% | 87,500 | 0.0160% | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条 件的股份 | 80,000 | 0.0145% | 80,000 | 0.0145% | 注：1、上述数据以公司截至 2024 年 8 月 1 日收市后公司总 ...

| 股东名称 | 减持期间 | 减持方式 | 减持均价 | 减持股数 | 减持 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 比例 | | | | | | | | （%） | | | | 2024 年 7 月 | | | | | 限制性股 | | 严党为 | 29 日至 2024 | 集中竞价 | 31.43 | 52,500 | 0.0095 | 票激励计 | | | 年 8 月 6 日 | 交易 | | | | 划所获授 | | | | | | | | 的股份 | | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司副总经理严党为保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授 予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限 售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董 事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 （二）公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案修 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 解除限售条件成就的 100032, China Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字 2024 第 005968 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进 度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民 币132,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司 债券闲置募集资金不超过人民币34,000万元，向特定对象发行股票闲 置募集资金不超过人民币98,000万元）及额度不超过人民币220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资 金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议 ...

| | | 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票共计 174.725 万股，占公司当前 股本总额的 0.32%。其中，首次授予部分第二个解除限售期可解除限 售的第一类限制性股票共计 128.10 万股，预留授予部分第一个解除 限售期可解除限售的第一类限制性股票共计 46.625 万股。 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 84 名。其中，首次授 予的激励对象 74 名，预留授予的激励对象 10 名。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 3、本次解除限售的首次及预留授予部分第一类限制性股票在相 关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期及预留 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知， 会议于2024年7月25日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、 ...