西安三角防务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕 ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏青） 本人苏青，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人苏青，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，法学 博士，西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学、网络犯罪。 2017 年 4 月至今，西安交通大学法学院副教授。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，西安交通大学法学院讲师，博士后；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，华东政法大学科学研究院助理研究员，博士后。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王鹏程） 本人王鹏程，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人王鹏程，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现 任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。 1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 | | -- ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-062 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公 司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相 ...

中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。 监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段 的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将 督促董事会和经营层继续完善内部控制体系，提升规范运作水求切实维 护公司及全体股东利益 西安三角防务股份有限公司 特此说明。 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告的专项说明》的意见 西安三角防务股份有限公司 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 对西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"）2024年12月31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》出具如下意见： 监事会 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管 理层落实相关整改措施，不断提高规范运作水 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次 会议的通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 监事会同意公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预 留授予限制性股票第一个解除限售期已解除限售未行使权益的股票 予以回购注销，已经行使权益的股票，由激励对象返还已获授权益； 对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第 二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次 回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安三 角防务股份有限公司20 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-040 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议 的通知。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2024年度独 立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-042 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议 案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配情况 （一）基本情况 公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），分配方案公告后至 实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。 注：公司本年度现金分红总额为预计数，最终以实际分红金额为准。 （四）2024年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-052 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期 会计差错更正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司 股东的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现 盈亏性质的改变。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不 便，公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努 力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届 监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相 关财务报表和相关附注进行会 ...