获得上述金牌评级和突出贡献优秀集体称号，体现了中国航发商 发对公司卓越的产品质量、持续的技术创新以及良好的交付保障等方 面的高度认可，为公司继续开拓民用航空锻件市场奠定良好基础。 特此公告。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于荣获中国航发商发"2024 年度金牌供应商"及"长 江项目一期突出贡献优秀集体"称号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，在中国航发商用航空发动机有限责任公司（以 下简称"中国航发商发"）年度供应商大会上，西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）荣获中国航发商发"2024 年度金牌供应 商"及"长江项目一期突出贡献优秀集体"称号，是唯一一家荣获金 牌供应商奖的锻铸造供应商。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的进展公告 三、关联关系说明 一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回情况 受托方 产品名称 关联 关系 产品类型 赎回金额 （万元） 起息日 到期日/赎 回日 预期年化 收益率 资金 来源 收益 (万元) 渤海银行 渤海银行 （22176）号理财 产品 无 理财产品 20,000.00 2024.11. 26 2025.3.5 2.75% 募集 资金 149.18 渤海银行 渤海银行 （22177）号理财 产品 无 理财产品 3,600.00 2024.11. 28 2025.3.7 2.75% 募集 资金 26.85 渤海银行 渤海银行 （22177）号理财 产品 无 理财产品 5,000.00 2024.11. 28 2025.3.7 2.75% 自有 资金 37.29 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘建利 先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务。 为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第三届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立 董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选 非独立董事的公告》(公告编号:2025-009)。 2025 年 2 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意补选 韩迪先生为 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-014 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （1）现场会议：2025年2月26日（星期三）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 三、会议出席情况 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000021 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 2 月 26 日召开的公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 三、主要风险提示及控制措施 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 1、投资风险 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 1 ...

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请辞 去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，辞职后刘建利先生将不再担任公司 任何职务。 刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-010 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2025年2月26日（星期三）下午14：30 召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一 次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、 ...