西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九 次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整 回购价格相关事项的议案》。现将相关事项进展公告如下： 公司已确定本次回购注销的限制性股票数量合计 2,700,700 股， 占回购注销前公司总股本的 0.4908%，涉及激励对象 77 名（连同公 司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过，但 尚待办理回购注销手续的 1 名激励对象获授的 20,000 股第一类限制 性股票一并注销）。 公司本次回购注销的 2,700,700 股限制性股票需向激励对象支付 回购价款共计 62,257,547.31 元（含中国人民银行同期定期存款利息）， 资金来源均为公司自有资金。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-075 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的进展公告 本公 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和 2025 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项 目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不 超过人民币 106,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可 转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 94,000 万元）及额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-073 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.54 元/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2025 年第二季度，共有 20 张"三角转债"完成转股，票面金额 2,000 元，转换成公司股票 63 股。 截止 2025 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,003,158 张，剩余 可转债金额为 900,315,800.00 元，未转换比例为 99.55%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以 1．公司于 2021 年年度股 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 公司股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司持股 5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） 的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务。具体 事项如下： 一、本次解除质押基本情况 注：1.三森投资、西安鹏辉与严建亚先生互为一致行动人。 2.上述数据以公司截至2025年6月20日收市后公司总股本550,239,988股为依 据计算。 三、其他说明 截至公告披露日，公司持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人严建亚、三森实业投资湖北 有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前上述股东 的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行 动人的结构发生变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情 况，并按规定及时做 ...

Group 1 - The "IASC China Craftsman Enterprise Exhibition Area" made its debut at the 55th Paris International Air and Space Show, showcasing China's capabilities in the aviation sector [1][2] - The exhibition area covers 262 square meters and features 16 participating companies, including listed firms such as Aerospace Technology, Jintian Titanium Industry, and Longda Co., among others, focusing on advanced materials and key components in aviation [2] - The exhibition area has received strong support from the Global Aviation Cluster Alliance (GACP), with over 10 city clusters from countries like France, Germany, the UK, Italy, and Spain confirming their participation for discussions [2][3] Group 2 - IASC, as the organizer, emphasizes its commitment to international markets and cross-border exchanges in the civil aviation sector, planning to establish similar exhibition areas at major international events annually [3]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 （1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 受托方 产品名称 关联 关系 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日/赎回 日 预期年化收 益率 资金 来源 收益 （万元） 招商银行 光大理财阳光金 丰利乐享 116 期 （机构专享） 无 理财产品 3,600.00 2024.12.18 2025.6.10 2.50%至 3.10% 自有 资金 44.05 华夏银行 人民币单位结构 性存款 （DWJCXA25016 ） 无 存款类 10,000.00 2025.3.10 2025.6.11 1.00%- 2.50%- 2.74% 自有 资金 6 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0047 号 西安三角防务股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"三 角转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"三角转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月六日 东方金诚债跟踪评字【2025】0047 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000171 号 致：西安三角防务股份有限公司 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用 四舍五入并保留至小数点后四位。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-069 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长严建亚主持召开。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-070 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 一、通知债权人的原由 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，因公司会 计差错更正导致《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市 流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合 解除限售的条件，公司计划对前述限制性股票以21.638元/股的价 格进行回购注销并办理相关手续。公司将于回购注销完成后履行 工商变更登记等相关减资程序。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债 ...