证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-027 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月7日向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议 的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司股 ...

Core Viewpoint - The announcement provides an update on the conversion status of the company's convertible bonds for the first quarter of 2025, highlighting the low conversion rate and the remaining amount of convertible bonds. Group 1: Convertible Bond Issuance and Status - The company issued a total of 90,437.27 million yuan in convertible bonds, with a face value of 100 yuan per bond, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - As of the end of the first quarter of 2025, there are 9,003,178 convertible bonds remaining, amounting to 900,317,800 yuan, with an unconverted ratio of 99.55% [1][8] Group 2: Conversion Details - The conversion price for the bonds was initially set at 31.54 yuan per share, with the conversion period running from November 30, 2021, to May 24, 2027 [1][2] - No bonds were converted during the first quarter of 2025, resulting in a total of 0 yuan in converted bond amounts and 0 shares converted [8] Group 3: Share Capital Changes - As of the end of the first quarter of 2025, a total of 40,549 convertible bonds have been converted, resulting in 127,425 shares of the company's stock being issued [8] - The total number of shares remains at 550,239,925, with no changes in the overall share structure [9]

西安三角防务股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.54 元/股 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-026 债券代码：123114 债券简称：三角转债 2025 年第一季度，共有 0 张"三角转债"完成转股，票面金额 0 元，转换成公司股票 0 股。 截止 2025 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,003,178 张，剩 余可转债金额为 900,317,800.00 元，未转换比例为 99.55%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]135 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 范围内，公司董事会提请股 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于 2025 年 3 月 20 日向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会 议的通知。会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"三角转债"转股价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏均为"三角转债"的间接持有 人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏及严 健对 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于不向下修正三角转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日，西安三角防务股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 26.809 元/股），已触发"三角转债"转 股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会 决定本次不向下修正"三角转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日），如再次触发"三角转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所 持的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情 况如下： 1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024年3 月21日 2025年3 月20日 2026年3 月20日 西部证 券股份 有限公 ...

Core Viewpoint - The company, Triangle Defense (300775), announced that its investment project for "Precision Forging of Aircraft Engine Blades" has successfully completed trial production requirements for forging equipment, enabling the precision forging of aircraft engine blades and gas turbine blades [1] Summary by Relevant Sections - **Project Development** - The forging equipment, including spiral presses, flat forging machines, and extrusion machines, achieved trial production for forging blanks, pre-forming, and final forming on March 19 [1] - **Production Capacity and Economic Impact** - Although the equipment has passed trial runs, it will take time for the production to reach full capacity and generate economic benefits, leading to uncertainty regarding its financial profitability [1]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-020 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 公司向特定对象发行股票并在创业板上市募投项目之"航空发动 机叶片精锻项目"中的相关锻造设备（螺旋压力机、平锻机、挤压机 等）于 2025 年 3 月 19 日实现锻造制坯、预成型、终成型等精密锻造 工艺试生产要求，可完成航空发动机叶片、燃气轮机叶片等的精密锻 造成型，为公司未来业务产品拓展奠定基础。 由于生产设备从试车成功到全面达产并产生经济效益还需一定 的时间，对财务盈利的影响具有不确定性。公司敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 关于航空发动机叶片精密锻造生产线锻造设备 顺利完成热载试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...