| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-010 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2025年2月26日（星期三）下午14：30 召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一 次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

| | | 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日 发布的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2025年2月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的 通知。会议于2025年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董 事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》 鉴于公司非独立董事刘建利先生近日向公司董事会提交了辞职报告， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证 ...

Financial Performance Forecast - The company's net profit attributable to shareholders is expected to decline by 44.75% to 57.03%, with an estimated profit of 350 million to 450 million CNY compared to 814.52 million CNY in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 301 million to 401 million CNY, down by 47.77% to 60.80% from 767.77 million CNY last year[3]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately 48 million CNY[6]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[4]. - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's 2024 annual report[7]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to lower-than-expected demand in the aerospace forging market, impacting the company's orders[5]. - Revenue and profit are also expected to decrease due to price reductions on previously sold products by customers, affecting 2024 income[6]. Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].

信息披露义务人：广东温氏投资有限公司 注册/通讯地址： 珠海市横琴新区汇通三路 108 号 1722 办公 01 股份变动性质：股份减少 西安三角防务股份有限公司 简式权益变动报告书 证券代码：300775 证券简称：三角防务 西安三角防务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西安三角防务股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三角防务 股票代码：300775 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 西安三角防务股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在西安三角防务股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．温氏投资出具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》； 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）出 具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》，公司股东温氏投 资已通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 1,817,100 股，占公司总股本的 0.330238%，其持有公司股份比例从 5.330224% 下降至4.999986%（注：以2024年12月31日的公司总股本550,239,925 股为计算依 ...

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-006 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 暨减持计划实施完毕的提示性公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约 收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 3、本次权益变动后，广东温氏投资有限公司不再是公司持股 5% 以上的股东，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》(公 告编号：2024-081),持有公司股份 35,794,788 股的股东广东温氏投资 有限公司（以下简称"温氏投资"）计划通过集中竞价或大宗交易方式 合计 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 按照《证券法》第六十 | 是□ 否√ | | --- | --- | | 三条的规定，是否存在 | 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | 不得行使表决权的股份 | | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | | 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | | 8.备查文件 | | 1．温氏投资出具的《关于西安三角防务股份有限公司减持股份超过 1%的告知函》; 2．深交所要求的其他文件。 二、其他说明 1.本次减持计划实施期间严格遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规 范性文件的规定;并已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与 此前披露的减持计划一致，不存在违规情况，亦不存在违反相关承 诺的情形。 2.本次减持计划的实施不会导致公司股权结构发生变更，未 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-003 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025年1月13日（星期一）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年1月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025 第 000109 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 1 月 13 日召开的公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原 ...