西安三角防务股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到董事会秘书刘家骏先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘家骏先生申请辞去公司第三届董事会秘书职务（原定 任期届满日为 2025 年 9 月 21 日）。辞去上述职务后，刘家骏先生将 不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，刘家骏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 刘家骏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健 康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展 作出的贡献表示衷心感谢。 另外，因公司战略发展需要以及工作安排的调整，严健先生申请 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-066 债券代码：123114 债 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company reported a revenue of 1.59 billion in 2024, a year-on-year decrease of 30.02%, and a net profit attributable to shareholders of 380 million, down 49.12% year-on-year [2][5]. - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 227 million, a year-on-year decrease of 29.8%, but a quarter-on-quarter increase of 382.99% in net profit [2][5]. - For Q1 2025, the company reported a revenue of 403 million, a year-on-year decrease of 21.07%, with a net profit of 129 million, down 22.92% year-on-year [2][5]. - The company signed contracts worth approximately 875.34 million (including tax) in April 2025, which is expected to positively impact its performance for the year [11]. Summary by Sections Financial Performance - 2024 total revenue was 1.59 billion, with a gross profit margin of 34.44%, down 9.05 percentage points year-on-year [11]. - Q4 2024 gross profit margin was 47.75%, up 0.72 percentage points year-on-year and up 51.52% quarter-on-quarter [11]. - Q1 2025 gross profit margin was 42.75%, up 0.43 percentage points year-on-year [11]. Business Development - The company is actively expanding new production capacity and business lines, with construction projects totaling 1.018 billion at the end of Q1 2025, a 3% increase from the beginning of the year [11]. - The company is conducting feasibility studies for new business opportunities, particularly in the aircraft assembly sector, which may benefit from the delivery of domestically produced large aircraft [11]. Profit Forecast - The company is expected to achieve net profits of 606 million, 831 million, and 998 million for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with year-on-year growth rates of 59%, 37%, and 20% [11].

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-063 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月29日（星期二）下午14：30开始； 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000140 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 4 月 29 日召开的公 司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与 ...

西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 债券代码：123114 债券简称：三角转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公 司持股 5%以上股东三森实业投资湖北有限公司的通知，获悉其将所 持有的部分公司股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-064 2.上述数据以公司截至2025年4月18日收市后公司总股本550,239,925股为依 据计算。 三、其他说明 截至公告披露日，公司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限 公司及其一致行动人严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有 限合伙）所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前上述股东 的股票质押不存在平仓风险，不会导致公司第一大股东及其一致行 动人的结构发生变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情 况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动 ...

中航证券有限公司关于 西安三角防务股份有限公司2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 详见现场检查发现问题 | | 件一致 | ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6900 | 1.3600 | -49.26 | 1.2600 | | 每股净资产（元） | 10.17 | 9.73 | 4.52 | 8.27 | | 每股公积金(元) | 4.53 | 4.56 | -0.66 | 4.49 | | 每股未分配利润(元) | 4.19 | 3.85 | 8.83 | 2.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.9 | 22.71 | -29.99 | 18.76 | | 净利润(亿元) | 3.8 | 7.47 | -49.13 | 6.25 | | 净资产收益率(%) | 6.80 | 15.97 | -57.42 | 22.71 | 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 214 ...

西安三角防务股份有限公司独立董事意见 西安三角防务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第二十四次会 议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见 经审核，我们认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合相关法 律法规的规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提 高公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购 价格相关事项的独立意见 经审核，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项 已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

西安三角防务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕 ...