证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-013 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心 技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成 为稳链补链强链的有力支撑。 目前，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构 件和发动机盘类件在内的各类大型模锻件和自由锻件，主要产品已 广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中。公司 近年来通过布局建设"先进航空智能互联制造基地"、"航空精密 模锻产业深化提升项目"、"航空发动机叶片精锻项目"、"航空 数字化集成中心"、"C919飞机大部段装配项目"等，公司业务半 径正在稳步扩大，不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公 司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。 三、规范运营管理，提升规范运作水平 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公 司"）为践行中央政治 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-012 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公 司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项 账户。公司设立了募集资金专项账户，并与宁夏银行股份有限公司西 安西大街支行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。本次增加的募集资金专项账户情况如下： | 西安三角防务 | 宁夏银行股份有限公司 | 1200001873527 | | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户行 ...

西安三角防务股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关 于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2966 号），西安三角防务股份有限公司（以下简称 "三角防务"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股, 每股发行价格为人民币 33.66 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,683,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 31,344,339.62 元 （不含增值税），实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。 上述资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具《验资报告》（大华验字[2022]000978 号）。 二、本次增加募集资金账户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-010 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押 业务，具体事项如下： | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为第一 | 本次质押 | 占其直 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | | | 质权 | 质押 | | | 大股东及其 | 数量 | 接持股 | 总股本 | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | | | | 名称 | | | | | | 充质 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-007 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其所持的公司部分股份质押给中国中金财富 证券有限公司，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股东 名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权 人 质押 用途 三森 实业 投资 湖北 有限 公司 是 2,070,000 5.74% 0.38% 否 否 2024.1.30 2025.1.29 中国 中金 财富 证券 有限 公司 用于 关联 方借 款 （一）本次股份质押基本情 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 20日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，于 2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 继续作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于变更西安三角防务股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核 人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表 的审计机构，原委派张丽芳、张霞为签字注册 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-006 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押 业务，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 | 如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其直 | 占公 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | | | | 司总 | 股 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000318 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2024 年 1 月 15 日召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-005 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年1月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （1）现场会议：2024年1月15日（星期一）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...