证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-102 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2023年9月26日向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。 会议于2023年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（董事刘建利先生因其他 公务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事长严建亚先生代为出席并行使 表决权）。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施 地点的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经董事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计5 ...

西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会 议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经监事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元 （其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元）在上海市设立全资子 公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核 准登记备案为准）作为募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的 实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数 字化集成中心项目。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

| | | 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资 子公司事项需经过董事会审议通过。 西安三角防务股份有限公司 二、投资标的基本情况 关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨 开展大飞机零部件装配业务的公告 1、公司名称：上海三角航空科技有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资的基本情况 为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提 速，推进公司参与国产大飞机的生产配套。西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金及自有资金对外投资在 上海市临港新片区大飞机园设立全资子公司上海三角航空科技有限 责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记备案为准）作为 募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的实施主体，新设 立的全资子公司将与公司共同实施航空数字化集成中心项目，开展 国产大飞机零部件装配业务，服务国产大飞机高质量发展，提升公 司在大飞机产业 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-100 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿 还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经 营、公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资 有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风 险或被强制过户风险。 公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作。 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、证券质押登记证明。 特此公告。 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所 持的公司部分股份质押给陕西信用增进投资股份有限公司，具体事 项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情 股东 名称 是否为控 股股东及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-101 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2023 年第三季度，共有 61 张"三角转债"完成转股，票面金额 6,100.00 元，转换成公司股票 191 股。 截止 2023 年第三季度末，剩余可转债张数为 9,006,148 张，剩 余可转债金额为 900,614,800.00 元，未转换比例为 99.58%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | | 投资有 | | --- | | 限公司 | 注：上述数据以公司截至2023年9月20日收市后公司总股本550,230,481股为依据计算。 三、备查文件 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份9,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 9,000,000 15.00% 1.64% 2023.5.15 2023.9.21 西部证券股份 有限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接持股 份比例 ...

| | | 2.本次签署的《合作协议》不会对公司本年度经营业绩产生重 大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签 订的具体合同以及合同实施情况而确定。 3.公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信 息披露义务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、 协议签署概况 为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生 态，形成大飞机园产业链集聚发展效应，经各方友好协商一致，本 着互利双赢原则，决定建立项目合作关系，并签订本合作协议（简 称"本协议"）以推动合作项目的落实。 西安三角防务股份有限公司 关于公司与上海市经济和信息化委员会、中国（上海）自由贸 易试验区临港新片区管理委员会、上海飞机制造有限公司、上 海临港经济发展（集团）有限公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作的具体事项将以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准， 具体合作内容和进展尚存在不确定性。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-097 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其所持的公司部分股份质押给中国中金财富 证券有限公司，具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及其 | 本次质押 数量 | 占其直 接持股 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | | | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使 用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

中航证券有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1、公司股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司持股 5%以上的股东、 担任公司董事、监事、高管的 | 是 | 不适用 | | 股东关于股份减持承诺 | | | | 3、公司持股 5%以上的股东关 | 是 | 不适用 | | 于规范关联交易的承诺 | | | | 4、公司关于利润分配政策的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 5、公司、持股 5%以上股东、 | | | | 董事（不含独立董事）、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员稳定公司股价预案的承 | | | 关于西安三角防务股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- ...