证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-064 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年 9月9日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 统两种投票 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名吴裕斌 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-062 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永海作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 如 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名齐绍洲 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-057 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第二十次会议，召开本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭 新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘志波列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规 定，会议所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符 ...

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 月末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名王永海 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 武汉帝尔激光科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-056 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的回购价格不超过人 民币 74.29 元/股（含本数），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》及《回购股份报告书》。 2024 年 5 月 30 日，公司完成了 2023 年年度权益分派。根据公司《关于回 购公司股份方案的公 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-055 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了 《湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》和《湖北 科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，各合 伙人共同出资设立湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"科投基金"），科投基金目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，由协议 签订时的全体合伙人和/或后续募集合伙人认缴和实际缴纳，并可以根据协议的 约定通过一次或多次募集进行交割，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 7,800 万元，占科投基金认缴出资总额的 39.00%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...