证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-062 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月8日（星期一）召开公 司2024年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核委员 会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负 责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标准，进行监督 和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名, ...

董事会审计委员会工作细则 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,并由为会计专业人士的独立 第一章 总 则 第一条 为强化武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受 股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策中心，对股东大会 负责。 本议事规则为《公司章程》的补充性文件。本议事规则自生效之日起，即成为 规范公司与董事、董事与董事之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会设董事长 1 人， 全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝 尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉帝尔激光科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当定期或不定期召开全部由独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，应当从合法合规性、 可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断，并且形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《武汉帝尔激光科技股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券 面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

第二条 利润分配政策的基本原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公 司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑外部监 事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定 本条第（二）、（三）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制 ...

关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效 率，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、投资内容不变的 情况下，公司拟调减可转债募集资金投资项目"新型显示行业激光技术及设备应 用研发项目"的部分募集资金投资额，用于实施新项目"帝尔激光研发生产基地 二期"项目。该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2379 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公 司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"帝尔转债"，债券代码"123121"。 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"帝尔转债"转股期自可 转换公司债券发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合 通讯表决方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会 议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 格，且在未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 6 ...