光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 使用闲置资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简科技拟使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司 ...

关于中简科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐人，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，光大证券作为中简科技向特定对象发行股票的保荐人对中简科技 的持续督导期限已经届满。 光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 光大证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人陈述 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。 3、本保荐机构及个人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。 二、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、内部控制评价的程序和方法 ...

关于中简科技股份有限公司 光大证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简 科技 2024 年度募集资金使用情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14, ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次（现场调取专户对账单） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, which is recognized as a leading domestic aerospace high-end carbon fiber enterprise [3]. Core Insights - The company is expected to achieve revenue growth from 10.25 billion to 14.62 billion CNY and net profit growth from 4.57 billion to 6.56 billion CNY from 2025 to 2027, supported by capacity expansion and stable customer relationships [3]. - The ZT9H series of carbon fiber products is anticipated to see a significant increase in demand in 2025, with ongoing negotiations for new contracts with clients [4]. - The company reported a revenue of 8.12 billion CNY in 2024, a year-on-year increase of 45.39%, and a net profit of 3.56 billion CNY, up 23.16% year-on-year [6]. Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: 2023A: 559 million CNY, 2024A: 812 million CNY, 2025E: 1,025 million CNY, 2026E: 1,245 million CNY, and 2027E: 1,462 million CNY, with respective growth rates of -29.90%, 45.39%, 26.21%, 21.37%, and 17.50% [2]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 289 million CNY in 2023A, increasing to 656 million CNY by 2027E, with growth rates of -51.44%, 23.16%, 28.27%, 21.77%, and 17.99% [2]. - The earnings per share (EPS) are expected to rise from 0.66 CNY in 2023A to 1.49 CNY in 2027E, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios decreasing from 45.20 to 22.30 [2]. - The gross margin is projected to be 63.12% in 2024, with a slight decline expected due to production ramp-up and fixed cost absorption [5].

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-028 中简科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 52.47 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币 8,000 万元。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起 的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025- 023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在首次回购股份 事实发生的次日披露回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 2 ...

Group 1: Company Performance Overview - In 2024, the company achieved a revenue of 812 million, representing a 45% year-on-year growth, and a net profit of 356 million, up 23% year-on-year [1] - Total assets reached 4.643 billion, an increase of 5.35% compared to the previous year, while net assets rose to 4.355 billion, up 6.78% [1] - The cost structure of main products, carbon fiber and carbon fiber fabrics, remained stable compared to the same period last year [1] Group 2: Product Demand and Contracts - The company has 895 million in major contracts remaining to be executed, with stable demand for ZT7H carbon fiber and increasing demand for ZT9H carbon fiber [2] - A new contract worth 424 million was signed in November 2024, with expectations for significant demand growth in 2025 [2] Group 3: Project Developments - The fourth phase project aims to address capacity bottlenecks in high-end carbon fiber production and is currently in the early stages of construction [4] - The company is enhancing its production capabilities with flexible production lines for ZT7 and ZT9 series products [5] Group 4: Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring applications in civil aviation and aerospace, focusing on T800 and above grade fibers for new material development [4] - Efforts are being made to expand into low-altitude economy and automotive sectors, with plans to introduce suitable products like prepregs [6] Group 5: Financial Management and Risk - The company has provisioned for bad debts amounting to 17.5 million, with expectations for most receivables to be recovered [7] - The management is considering various financing options for future projects, including a potential stock issuance to raise up to 300 million [4]

2025年4月15日，中简科技(300777.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月15日，共有265个机构投资 者披露持有中简科技A股股份，合计持股量达1.48亿股，占中简科技总股本的33.74%。其中，前十大机 构投资者包括常州华泰投资管理有限公司、常州市中简企业管理合伙企业(有限合伙)、通用技术创业投 资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)、常州三毛纺织集团有限公司、 青岛弘华私募基金管理有限公司-航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、香港中央 结算有限公司、南方中证1000ETF、国泰中证军工ETF、华安动态灵活配置混合A、华安创新混合，前 十大机构投资者合计持股比例达25.11%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.31个百分 点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计7个，主要包括华安动态灵活配置混合A、华安 创新混合、华安制造升级一年持有混合A、华安产业动力6个月持有混合A、华安制造先锋混合A等，持 股增加占比达0.67%。本期较上一季度新披露的公募基金共计252个，主要包括南方中证1000ETF、国泰 中证军工 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-017 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 ■ 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示： 本公司董事温月芳声明：因对项目建设情况、关联方认定及内控建设事项无法保证或持异议，无法保证 本报告相关内容的真实性、准确性和完整性，请投资者注意投资风险。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以438,540,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股0股（含税 ...