证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-046 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议审议，公司决定于 2024 年 11 月 11 日下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-044 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 中简科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 1 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经监事会审议，认为：公司董事会编制的 2024 年第三季度报告， 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知，会议 于 2024 年 10 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由监事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 ...

公司已于 2024 年 9 月 2 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 9 月 3 日共计收到本金 5,000 万元及理财收益 372,809.13 元 （公告编号：2024-040）。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-041 中简科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自 有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围 之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异 议。 公司已于 2024 年 8 月 26 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 8 月 28 日共 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-040 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 386,300 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 23.806 元/股，最 低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 8,218,039.00 元。上述 回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回 ...

中简科技股份有限公司 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-039 截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 216,000 股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为 21.59 元/股，最 低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 4,387,772.00 元。上述 回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， ...

| 3 | 安佑 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 | 2024-5-20 | 已于 2024-8-26 | 4% | 5,000.00 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | 基金 | 基金（不保证本金及收益） | | 发起赎回申 | | | 资金 | | | | | | | 请 | | | | | 4 | 安佑 基金 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-19 | 已于 2024-8-26 发起赎回申 | 4% | 5,000.00 | 自有 资金 | | | | 基金 | | | 请 | | | | | 5 | 安佑 基金 | 安佑稳盛 1 号私 募证券投资基金 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-21 | 2024-10-28 | 6% | 10,000.00 | 自有 资金 | | | | 募集专户 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | ...

光大证券股份有限公司 2 | | | 1、保荐机构对公司开展了专项 检查，督促公司严格遵守《证 | | --- | --- | --- | | | | 券法》《公司法》《深圳证券交 | | | 年上半年，公司存在未 2024 | | | | 经审议授权使用自有资金 | 易所上市公司自律监管指引第 | | | | 2 号——创业板上市公司规范 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | 开展委托理财业务的情形， | | | | | 运作（2023 年 12 月修订）》《深 | | 括对外投资、风险投资、委 | 并已于 年 月 日召 2024 8 27 | 圳证券交易所创业板股票上市 | | 托理财、财务资助、套期保 | 开第三届董事会第十四次 | | | 值等） | 会议及第三届监事会第九 | 规则（2024 年修订）》等法律 | | | 次会议对前述事项进行了 | 法规及相关规定，加强现金管 | | | | 理的内部控制工作，完善相关 | | | 补充确认。 | 措施，杜绝再次发生类似事件；2、 | | | | 保荐机构建议公司及时赎回相 | | | | 关产品，确保资金安全。 | | 10．发行人或者其聘请的 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-037 中简科技股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-033 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董 事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...