北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0536 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局出具的《行政处罚决定书》（[2024]）深龙 岗城土行罚决字第 001 号），现将有关情况公告如下： 一、本次事件的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 4 月 24 日收到深圳市龙岗区规划土 地监察局出具的《行政处罚告知书》深龙规土监[2021]（龙城）告字第 026 号和 《行政处罚决定书》深龙规土监[2021]（龙城）罚字第 026 号，限公司自收到行 政处罚决定书之日起六个月内自行拆除违法加建的建筑物，建筑物面积共 6,895.94 平方米。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-044 截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁等事项。 四、对公司的影响 二、《行政处罚决定书》的主要内容 此后，公司在根据上述《处罚决定》进行拆除过程中，发现如全部拆除将对 原建筑及周边建 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"、"公司"）2019 年首 次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，就新城市使用部分闲置自有资金进行风险投资的事项进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行风险投资的核查意见 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度内和 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-037 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子 邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《 ...

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环开展，资 金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-040 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日，召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自 有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下， 同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投 资有效期 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-041 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日，召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-038 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 10 月 18 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》， 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥49,661,196.78, a decrease of 37.61% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥19,061,323.09, representing an increase of 124.47% in losses year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥37,657,413.08, a decline of 353.81% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the current period is ¥167,328,558.36, a decrease of 29.5% compared to ¥237,499,979.74 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is a loss of ¥132,094,795.74, compared to a loss of ¥13,674,938.29 in the previous period[20]. - The total comprehensive income for the current period is a loss of ¥132,094,795.74, compared to a loss of ¥13,674,938.29 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,529,233,734.83, down 10.07% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,320,167,861.01, a reduction of 9.37% compared to the previous year[3]. - The company's total liabilities amount to ¥210,128,562.28, a decrease of 14.1% from ¥244,710,518.49 in the previous period[18]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥1,320,167,861.01, down 9.4% from ¥1,456,703,493.75 in the previous period[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥856,787,020.45 to ¥731,761,005.35, a decline of approximately 14.6%[16]. - Total current assets decreased from ¥1,494,132,214.78 to ¥1,342,874,492.83, representing a reduction of about 10.1%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥21,785,652.20, which improved by 55.88% year-to-date[3]. - Cash received from operating activities decreased by 33% to 19,636,921.72 CNY, primarily due to reduced interest income and government subsidies[11]. - The company's cash inflow from operating activities for the current period was ¥174,510,595.24, a decrease of approximately 12.5% compared to ¥199,430,895.66 in the previous period[22]. - The net cash outflow from operating activities was ¥21,785,652.20, improving from a net outflow of ¥49,377,005.41 in the previous period[22]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥176,128,808.72, down significantly from ¥783,287,423.56 in the previous period, representing a decrease of about 77.5%[23]. - The net cash outflow from investment activities was ¥98,684,544.91, contrasting with a net inflow of ¥104,229,162.94 in the previous period[23]. Expenses - The company reported a significant decrease in operating costs, which were ¥100,637,396.56, down 34% from ¥151,443,657.24 in the previous year[9]. - Total operating costs for the current period are ¥135,917,275.37, down 30.6% from ¥195,784,459.51 in the previous period[19]. - The company experienced a 100% increase in financial expenses, totaling -¥15,461,538.71, due to the absence of convertible bond interest expenses from the previous year[9]. - Research and development expenses for the current period are ¥10,360,044.40, a decrease of 20.4% from ¥12,974,806.19 in the previous period[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,500, with the largest shareholder holding 33.09% of the shares[13]. - The company's total restricted shares decreased by 413,197 shares, from 850,520 to 437,323 shares due to stock repurchase and cancellation[15]. - The company completed the repurchase and cancellation of 410,800 shares of restricted stock due to performance targets not being met[15]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the period was -¥0.0936, an increase in losses of 100.87% compared to the same period last year[3]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.6481, compared to 0.0528 in the previous period[21]. - The company recorded non-recurring gains of ¥18,666,089.99 for the year, a significant improvement compared to -¥97,633,619.53 in the previous year[4]. - Fair value change income increased to 75,933,692.89 CNY, a rise of 362% attributed to increased floating profits in trading financial assets and derivative financial assets[10]. - Tax expenses increased significantly to 9,210,026.28 CNY, a change of -611% due to an increase in deferred tax expenses[10].

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-043 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失 情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失金额为 17,234,519.44 元，计提资产减 值损失 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-042 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第三 届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:45 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:45 （2）网络投票时间为：通过 ...