| | 公司董事在任职期间出现本条第一款第（一） | | --- | --- | | | 项或者第（二）项情形的，应当立即停止履 | | | 职并由公司按相应规定解除其职务；公司董 | | | 事在任职期间出现本条第一款第（三）项或 | | | 者第（四）项情形的，公司应当在该事实发 | | | 生之日起三十日内解除其职务。证券交易所 | | | 另有规定的除外。 | | | 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应 | | | 被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及 | | | 其专门委员会会议、独立董事专门会议并投 | | | 票的，其投票无效且不计入出席人数。 | | | （新增）第七条 董事候选人存在下列情形之 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公 | | | 一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候 | | | 选人的原因以及是否影响公司规范运作，并 | | | 提示相关风险： | | | （一）最近三十六个月内受到中国证监会行 | | | 政处罚； | | 新增 | | | | 开谴责或者三次以上通报批评； | | | （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 | | | 涉嫌违法违规被中国证监会立案 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 信息披露管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂，信息披露的及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人根据法律、法 规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及深圳交易所其他相关规 定，及时、公平地在规定的期限内以规定的披露方式披露所有可能对公司股票及 其衍生品种价格或者投资决策可产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者 ...

《关联交易管理制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联 | 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联 | | 自然人： | 自然人： | | （一）具有以下情形之一的法人，为公司的 | （一）具有以下情形之一的法人，为公司的 | | 关联法人： | 关联法人： | | 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组 | 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组 | | 织； | 织； | | 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公 | 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除公 | | 司及公司子公司以外的法人或其他组织； | 司及公司子公司以外的法人或其他组织； | | 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人 | 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人 | | 直接或 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 《对外投资管理制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股 | 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 | 份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 | | 行为，防范投资风险，提高对外投资效益， | 行为，防范投资风险，提高对外投资效益， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 | | 法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌 | 法规、规章、规范性文件和《广 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁王丹舟作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东因赛品牌营销集团股份 有限公司董事会提名为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会现就提名熊辉先生 为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任广东因赛品牌营销集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董 事会与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会现就提名王丹舟女 士为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董 事会与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-051 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向 及投资总额的前提下，调整募投项目"营销 AIGC 大模型研发与应用项目"的内部 投资结构，并将该事项提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次调整募投项目内部投资结构的原因 公司于 2023 年 6 月召开第三届董事会第十一次会议和 2023 年 7 月召开 202 3 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目 延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目"品牌营销服务网络拓展项 目""视频后期制作建设项目""品牌整合营销传播研发中心建设项目"和"品牌管 理与营销传播人才培养基地建设项目"的部分 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁俊杰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东因赛品牌营销集团股份有 限公司董事会提名为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 3. 本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人熊辉先生、王丹舟女士、 丁俊杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市 公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况。熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生已取得独立董事资格证书，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和能力。 4. 本次董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法 利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将本次董事会换届选举暨 提名第四届董事会董事候选人的相关议案提交公司第三届董事会第三十四次会 议审议。其中，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 提名委员会 董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会提名委员会议事规则》、以及 ...