证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-003 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 二、本次交易的进展情况 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关 公告。 1 本次交易预案披露后，公司分别于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 27 日、 2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产 预案后的进展公告》（公告编号：2024-076、公告编号：2024-077、公告编号：2025- 002）。 截至目前，公司及相关各方一直在全力推进本次交易各项工作，后续将在相 关工作完成后，合法依规地披露重组报告书草 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-002 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于2024年10月29日披露的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组 预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 一、本次交易概述 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明 胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 39 million to 20 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 41.58 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 43 million to 24 million yuan, down from a profit of 999.63 thousand yuan in the previous year[3]. Performance Challenges - The decline in performance is attributed to the underperformance of a recently acquired brand marketing subsidiary, with an expected goodwill impairment provision of approximately 70 million to 80 million yuan[5]. Business Development Initiatives - Despite the challenges, the company anticipates a stable overall operation with steady growth in domestic and overseas performance marketing business[5]. - The company is actively advancing the development and commercialization of marketing large models and is progressing with the issuance of shares and cash payment for asset acquisitions[5].

关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-077 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 1 本次交易预案披露后，公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于 披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-076）。 截至目前，公司及相关各方一直在全力推进本次交易各项工作。为了充分保 障本次交易的质量与合规性以及维护上市公司股东的利益，各方经审慎论证后一 致同意对原定的审计评估基准日进行加期处理。公司将在相关工作完成后，再次 召开董事会审议本次交易的相关事项，合法依规地披露重组报告书草案、审计报 告、评估报告等文件。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券 交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易相关事 项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以 公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-078 公司及公司董事会对郭晓清女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到郭晓清女士提交的书面辞职报告。郭晓清女士因个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，郭晓清女士将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郭晓清女士的书面辞职报告自 送达董事会之日起生效。郭晓清女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 郭晓清女士原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满，截至本公告日，郭晓清女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭晓清女士辞职后， 其仍需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-076 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于2024年10月29日披露的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组 预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明 胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广东因赛品牌营销集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 10 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-075 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

广发证券股份有限公司 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东 因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对因 赛集团本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查情况与核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 7,800 万元 全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情 ...