广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李西沙作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李西沙，1955 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年毕业于中国政法大学，后留校任教，从事法学教育与法学教育管理工作， 曾任中国政法大学教务处处长。1993 年至 2001 年任职于中国国际广告公司，曾 任高级客户经理、客户总监、副总经理。2001 年至 2016 年任职于北京电通广告 有限公司，曾担任常务副总经理职务。现任中国商务广告协会会长。2019 年 10 月至今任公司独立董事。另担任灵思云 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 维护了公司及公司股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，具体情 况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023年1月11 | 1.《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 | | 第七次会议 | 日 | 2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 第三 ...

2023 年度内部控制的自我评价报告 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东因赛品牌营销集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州美胜设计有限公司、广州因赛咨询 有限公司、上海睿丛因赛信息科技有限公司、广东因赛元禹宙智能科技有限公司、 上海天与空广告有限公司、上海天与空营销策划有限公司、广州天与空广告有限 公司、北京天与空互动广告有限公司、北京原理品牌营销咨询有限公司、犀马文 化传媒（上海）有限公司、上海与空电赏营销策划有限公司、广州意普思影视 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-022 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、 商誉等可能存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2023 年度公司计提资产 减值准备合计人民币 19,203,639.32 元，具体包括： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（应收票据、应收账款、其 | 6,781,543.10 | | 他应收款坏账损失） | | | 资产减值损 ...

关于全资子公司购买标的广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-026 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 （1）根据《业绩承诺及利润补偿协议》的约定，业绩承诺期间内，若影行 天下于截至各会计年度末的累计实际净利润数低于截至各会计年度末的累计承 诺净利润数，则业绩补偿承诺方应向因赛数字补偿。 （2）业绩补偿承诺方承诺，业绩承诺期间内，若因赛数字收购的影行天下 股权价值发生减值，则业绩补偿承诺方应向因赛数字另行补偿差异部分的金额。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东因 赛数字营销有限公司（以下简称"因赛数字"）于 2023 年 4 月 30 日与董孟毅、罗 淏元、广州淏林文化传播合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏林文化"）、广东固 生堂中医养生健康科技股份有限公司（以下简称"固生堂"）签订了《关于广州影 行天下文化传播有限公司之股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），与 董孟毅、罗淏元签 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈肇章作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，本人应出席会议 11 次，实际出席 会议 11 次，没有委托出席或缺席情况。2023 年度，本人出席股东大会 3 次。本 人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨 论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。本人对 2023 年度董 事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进公司各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将董事会在 2023 年的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对宏观环境不确定性加剧、客户营销投入越趋谨慎等不利因素， 公司董事会和经营管理层采取各种措施积极应对，坚定执行"技术升级"、"品效 合一"、"出海营销"、"内容生态"四大战略，积极把握 AIGC 技术带来的行业发 展机遇，持续加大技术研发投入，构建全链条营销服务体系，以"智能 X 智慧" 的营销业务模式为客户的品牌发展和营销全面赋能。 报告期内，公司实现营业收入 53,643.33 万元，同比增长 10.49%，归属于母 公司的净利润 4,158.29 万元，同比增长 26.21%。2023 年公司战略咨询业务稳步 发展，数字整合营销和效果营销业务增长迅速，但由于效果营销业务中逾 2 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-017 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21, 135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418. 15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于购买标的上海睿丛因赛信息科技有限公司 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-025 2、业绩补偿方案 一、 基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）100%控股的 子公司广州摄智品牌战略顾问有限公司（已更名为"广州因赛咨询有限公司"，以 下简称"公司"或"因赛咨询"）与郭莉、何煦、乔雪、上海睿丛摄智信息咨询有限 公司（已更名为"上海睿丛因赛信息科技有限公司"，以下简称"睿丛因赛"）、上 海睿丛文化发展有限公司（以下简称"睿丛文化"）就收购睿丛因赛 46%股权事项 签订了《广州摄智品牌战略顾问有限公司与郭莉、何煦、乔雪、上海睿丛文化发 展有限公司关于上海睿丛摄智信息咨询有限公司之股权收购协议》。公司以 3,680.00 万元向郭莉、何煦、乔雪收购其合计持有睿丛因赛的 46%的股权，购买 完成后，公司合计持有睿丛因赛 51%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-019 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | | 总监、执行创意总监。 | 总监、执行创意总监、首席技术官。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | …… | | 行使下列职权： | （十七）公司年度股东大会可以授权董事会 | | …… | 决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或 | 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他事 | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | 项； | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或 | | （十八）对公司因本章程第二十三条第（一） | 本章程规定应当由股东 ...