广东因赛品牌营销集团股份有限公司 3. 本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人熊辉先生、王丹舟女士、 丁俊杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市 公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况。熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生已取得独立董事资格证书，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和能力。 4. 本次董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法 利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将本次董事会换届选举暨 提名第四届董事会董事候选人的相关议案提交公司第三届董事会第三十四次会 议审议。其中，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 提名委员会 董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会提名委员会议事规则》、以及 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人熊辉作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东因赛品牌营销集团股份有限 公司董事会提名为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 《独立董事制度》修订对照 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《独立董事制度》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集 | | | 团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 | | 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集 | 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 | | 团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 | 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 | | 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 | 东及债权人的利益，促进公司的规范运作， | | 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 东及债权人的利益，促进公司的规范运作， | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《上市公司独立 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-047 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | 二、本次修订、废止部分制度的情况 | 7 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-052 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于指定募集资金补充流动资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于指定募集资金补充流动资金专项账户的议案》，同意指定公司在招商 银行股份有限公司广州天安支行开立的银行账户（账号：120908975910605）为 公司募集资金临时补充流动资金及永久补充流动资金的专项账户。具体情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21, 135,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418 .15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为 人民币 305,202 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-048 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、 王明子女士、刘晓宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名熊辉 先生、王丹舟女士、丁俊杰先生为公司第 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-046 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，具体内容为：以公司现有总股本 109,969,792 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次权益分派实施后，公司总股本由 109,969,792 股变更为 163,854,990 股，注册资 本由 109,903,846 元变更为 163,854,990 元。 二、《公司章程》修订情况 根据公司法、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会现就提名丁俊杰先 生为广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事 会提名委员 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-054 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第三十四次会议决议，公司定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大 会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 1 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证 ...