证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-037 宁波利安科技股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈荣平先生原定的任期为 2023 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日。截至本公 告披露日，陈荣平先生直接持有本公司股份 78 万股，占公司总股本的 1.39%， 其配偶或关联人未持有公司股份。陈荣平先生辞去公司股东代表监事及监事会主 席职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。 公司对陈荣平先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选股东代表监事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-036 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:00-3:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 决定召开公司 202 ...

宁波利安科技股份有限公司 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-033 四、权益分派方法 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第五次临时股东会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,237,600 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东会的提示性公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-031 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030），公司 决定于 2024 年 9 月 2 日下午 2:00 召开公司 2024 年第五次临时股东会，现将有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第五次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为宁波利 安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，于 2024 年 8 月 19 日对利安科技到场 的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未 到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具 体情况如下： 一、本次培训的基本情况 | 培训时间 | 2024年8月19日 | | --- | --- | | 培训地点 | 利安科技一楼会议室 | | 培训主题 | 创业板上市公司信息披露的相关规定，包括编制临时报告的情形、应披露 的交易与关联交易、定期报告的注意事项、监管处罚案例等 | | 培训讲师 | 罗云翔 | | 参加培训人员 | 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗云翔 | 联系电话：021-23187737 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 | 联系电话：021-23187737 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 日上 | | | 保荐机构每月查询公司募集资金 专户，公司于 2024 年 6 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 【2024 年 8 月】 1 宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李士峰、主管会计工作负责人叶奇山及会计机构负责人(会计 主管人员)叶奇山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|------------------ ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-024 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储 和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-029 宁波利安科技股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业 绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者， 公司拟定的2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本56,237,600股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币 11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累 计发生金额(不含利 | | 2024 | 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2024 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 | 年 | 6 月 日占用资金余 | 30 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | | | | 息) | | | (如有) | | 金额 | | | | 额 | | | | 现大股东及其附 | - | - | - | | - | | | - | ...