| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 ...

安福县海能实业股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为确保安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《安福县海能实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员 会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 上述制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中，第 4、5 项制 度的修订尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请 序号 制度名称 是否需要提 交股东大会 审议 备注 1 《董事会审计委员会议事规则》 否 修订 2 《战略与 ESG 委员会工作细则》 否 修订 3 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》 否 修订 4 《对外担保管理制度》 是 修订 5 《独立董事工作细则》 是 修订 二、 本次修订公司治理相关制度的明细 投资者注意查阅。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下 ...

董事会审计委员会议事规则 （2024 年 11 月） 第一章 总则 安福县海能实业股份有限公司 第一条 为强化安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安福县海能实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定《安福县海能实业股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司应当在年度报告中披露审计委员会 年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人 ...

安福县海能实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 1 / 8 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （2024年11月） 第一章 总 则 第一条 为加强安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况， ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、行政法规、规范性文件等规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事在任职期 ...

2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能 实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。 二、担保情况进展 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...

安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...