安福县海能实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭晓丹 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法学硕士。现任 北京市中伦律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今，任海能实业独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 何业军 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何业军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，2005 年获华中科 技大学信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在香港理工大学、香港中文大 学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院、新加坡国立大学工作或访问。现 为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专 家，中国通信学会会士， ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在 安福县海能实业有限公司的基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司。 公司于 2009 年 7 月 15 日依法在安福县市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91360829690971719T。 第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,122 万股，均为向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股，于 2019 年 8 月 15 日在深圳 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王义华 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王义华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，管理学博士，中 国注册会计师协会非执业会员。自 1998 年加入深圳大学至今一直从事教学科研工 作。现任深圳大学经济学院会计学副教授，深圳市必易微电子股份有限公司 (SH.688045)独立董事。目前任海能实业独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2931 | 0.4752 | -38.32 | 1.4378 | | 每股净资产（元） | 5.61 | 6.79 | -17.38 | 10.19 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 1.69 | -43.79 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.40 | 3.96 | -14.14 | 6.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.13 | 19.03 | 16.29 | 23.86 | | 净利润(亿元) | 0.77 | 1.29 | -40.31 | 3.26 | | 净资产收益率(%) | 4.73 | 7.88 | -39.97 | 22.65 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 10转2股派2元(含税) | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | ...

安福县海能实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司开 展总额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。现将相关内容公告如下： | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海能实业募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海能实业募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

1．自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 20 张"海能转债"完成 转股，合计转为 110 股"海能实业"股票。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年回购股份并减 少注册资本的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2 / 38 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 监事、高级管理人员具有 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年度财务 报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告（大华审字[2025] 0011000299 号），现将 2024 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,212,655,055.82 | 1,903,137,344.18 | 16.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 76,690,736.59 | 128,780,872.64 | -40.45% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 73,852,785.35 | 110,140,867.58 | -32.95% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,627,064.58 | 302,231,233.10 | -70.68% | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安福县海能实业股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要 城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 ...