| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 19,905,866.07元，具体明细如下： 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 安福县海能实业股份有限公司 关于计提2023年度减值准备的公告 1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应 ...

2023 年度独立董事述职报告 王义华 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年度本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 安福县海能实业股份有限公司 2023 年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，各次董事会、股 东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。 本人认为，2023 年度公司董事会 ...

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期 将及时足额归还至相关募集资金专户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 59 ...

安福县海能实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会与管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规 章制度，认真履行职责。公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略 部署，开展各项经营管理工作。 2023 年，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公 司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将 2023 年度公司董事会工 作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 当前,公司营业构成仍以消费电子周边配件为主,包括连接线（器）、信号适 配器、电源适配器等。面对全球低迷及激烈竞争的市场，公司积极的扩充智能家 居品类，包括智能安防产品及扫地机器人产品。以及扩充家庭储能品类，包括逆 变器、电池及储能系统，基于家庭储能的特性，公司先后建立了澳洲、南非、尼 日利亚、肯尼亚、荷兰的销售及技术支持中心，我们相信，通过持续的研发投入， 必将构建 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 1 / 2 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2024 年 6 月 4 日），到期将及时足额归还至相关募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | 占剔除 | | | 占剔除 | | | | | 占总 | | | 占总 | | | 东 | 股份性质 | 股数 | 股本 | 回购专 | 股数 | 股本 | 回购专 | | 名 | | | | 户后总 | | | 户后总 | | 称 | | （股） | 比例 | | （股） | 比例 | | | | | | （%） | 股本比 | | （%） | 股本比 | | | | | | 例（%） | | | 例（%） | | 李 | 合计持有股份 | 9,355,199 | 4.08 | 4.12 | 7,208,700 | 3.28 | 3.31 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"海能转债"（债券代码：123193）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"海能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 安福县海能实业股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日，票面利率为 0.30%。 6、"海能转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称" ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日；最新有效的转股价格为人民币 21.74 元/股。 2、2024 年第一季度（2024 年 1 月 2 日至 2024 年 3 月 29 日）,"海能转债" 无转股情况。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,999,865 张，票面总金额 为 599,986,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券 解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人周洪亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）已全部解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押数量(张) ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 "海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"会议"） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可 转换公司债券管理办法》等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、 法规和规范性文件以及《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《安福县海能实业股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的 有关规定，出具本法律意见 ...