证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-003 中信出版集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次 利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was ¥1,687,480,364.10, representing a decrease of 1.72% compared to ¥1,716,957,085.59 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥118,671,804.36, an increase of 1.99% from ¥116,357,228.74 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 155.31% to ¥157,999,286.14 from ¥61,884,817.81 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.90% to ¥162,218,763.25 compared to ¥200,024,067.06 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,308,940,109.84, a decrease of 0.86% from ¥3,337,476,742.68 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.76% to ¥2,164,030,435.91 from ¥2,105,855,000.84 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.62, reflecting a 1.64% increase from ¥0.61 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.56%, slightly down from 5.59% in 2023[18]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥162,218,763.25, a decrease of 18.90% compared to the previous year, primarily due to corporate income tax payments[57]. - The net cash flow from investment activities for 2024 was ¥47,377,664.82, an increase of 123.23% year-on-year, mainly due to a reduction in cash outflows from investment activities[57]. - The total cash inflow from operating activities in 2024 was ¥1,820,624,059.29, down 5.36% from ¥1,923,733,779.41 in 2023[56]. - The total cash outflow from investment activities decreased by 72.79% to ¥210,876,455.63 in 2024 from ¥774,968,439.23 in 2023[63]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥86,049,188.58, a significant improvement of 169.04% compared to a decrease of ¥124,644,258.77 in the previous year[56]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets increased to 52.80% at the end of 2024, up from 49.85% at the beginning of the year, reflecting a 2.95% increase[58]. Market and Business Development - The overall book retail market in China experienced a decline of 1.52% in scale, with a 2.69% decrease in actual sales volume in 2024[28]. - The number of new bookstores opened in China exceeded 1,000 in 2024, indicating a trend towards integration with cultural tourism and public cultural spaces[28]. - The company has signed key projects in various fields, including commercial management and popular animation, expanding its international manuscript collection model[32]. - The company has developed an AI video creation workflow and established a publishing knowledge base system, enhancing efficiency in the publishing process[34]. - The company’s digital service business includes a comprehensive learning service platform for B-end clients and a digital reading product for C-end users[30]. - The company aims to leverage its brand influence and copyright advantages to enhance its market position and expand its product offerings[31]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to implement the "New Economy Publishing Project" and "Cultural Consumption Ecological Circle Project" to strengthen its publishing business and expand its market presence[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness in "quality content creation" and "intelligent knowledge base" as part of its strategic development plan[70]. - The company intends to leverage artificial intelligence and other cutting-edge technologies to drive high-quality development across all business areas[70]. - The company is focused on deepening content value and transforming into a comprehensive reading service system, integrating publishing, education, technology, and services[71]. - The company aims to improve operational efficiency, with a goal to reduce costs by 15% through process optimization[105]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, holding 3 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[83]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to enhance transparency and protect the rights of investors, particularly minority shareholders[84]. - The company is committed to independent operations, maintaining a complete business system and operational autonomy from its controlling shareholders[85]. - The company has a robust financial management system, conducting independent tax declarations and payments without shared bank accounts with controlling entities[86]. - The governance structure includes a well-defined board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting, ensuring effective operation[86]. Human Resources and Training - The company reported a total of 955 employees at the end of the reporting period, with 676 in the parent company and 279 in major subsidiaries[120]. - The employee composition includes 389 production personnel, 370 sales personnel, 40 technical personnel, 47 financial personnel, and 109 administrative personnel[120]. - The company has established a "CITIC Publishing Innovation Academy" online learning platform to enhance training efficiency and quality[124]. - A total of 31 training programs were conducted in 2024, with 195 sessions and 11,704 participants, totaling 38,845 hours of training[123]. Legal Matters and Intellectual Property - The company has initiated 1,536 civil lawsuits against copyright infringement during the reporting period, actively promoting the protection of intellectual property rights[78]. - The company filed 1,536 lawsuits to combat copyright infringement, successfully clearing 23,000 infringing links from e-commerce platforms[141]. Environmental and Social Responsibility - The company has adhered to national environmental protection laws and actively promotes green operations throughout its management processes[137]. - The company donated nearly 3,000 quality books to 86 primary and secondary schools in 23 remote counties, benefiting over 2,500 students through educational support programs[139]. - The company established a "Pointing to the Future" children's reading fund with a donation of 300,000 yuan for reading service projects, including book house construction and reading competitions[139]. - The company conducted 127 public welfare activities at its flagship store, serving over 150,000 readers throughout the year[139]. Shareholder Structure and Equity - The total number of shares remains at 190,151,515, with no changes in the shareholding structure reported[187]. - The largest shareholder, China CITIC Limited, holds 62.70% of the shares, totaling 119,225,000[189]. - The second largest shareholder, CITIC Investment Holdings Limited, holds 10.80% of the shares, totaling 20,536,364[189]. - The company’s shareholder structure includes a mix of institutional and individual investors, showcasing a broad base of support[191].

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-050 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日 和2024年12月6日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和2024年第二次 临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举苏剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东会通知发出之日，苏剑先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏剑 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事苏剑先生的通知，苏剑先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-048 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 12月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。 表决情况：9票赞成，0 ...

中信出版集团股份有限公司 关于选举副董事长及战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-049 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会 选举段甲强先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长、第五届董事会战略 委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 1 附件： 段甲强先生简历 段甲强先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任 中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助 理、副主任。现任公司董事、总经理。 截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人 ...

致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-047 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长。 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 1 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13 ...

2024 年第二次临时股东会 会议资料 二○二四年十二月 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 十、律师宣读法律意见书； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 十一、宣布会议结束。 1 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 2024 年 12 月 2 议案 2：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 各位股东： 议案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-042 中信出版集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 （临时）会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本 次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本 次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-046 中信出版集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名苏剑为中信出版集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...