证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-038 中信出版集团股份有限公司 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名金馨为中信出版集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 3 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 普华永道的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道合伙人 数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。 普华永道经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总 ...

关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前 核查，发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）具有 完备的审计业务资质和丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度 至 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履 行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道 为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东 的利益。全体独立董事同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将 《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-036 中信出版集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）为公 司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道拥有会 ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-035 中信出版集团股份有限公司 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年9月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年前三季度可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,927.34万元，包括本期计 提资产减值损失3,952.13万元及本期转回资产减值损失24.79万元，同时减值准备 核销293.48万元。具体如下： 单位：万元 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-039 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金馨作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥872,652,541.15, representing a 2.92% increase compared to ¥847,931,588.72 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥90,845,472.25, up 1.35% from ¥89,639,593.44 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥46,872,004.97, a 191.53% increase from a negative cash flow of ¥51,209,157.86 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,383,656,489.23, marking a 5.96% increase from ¥3,193,190,311.62 at the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.48, a 2.13% increase from ¥0.47 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was 4.33%, slightly up from 4.32% in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,468,176.01, reflecting a 1.03% increase from ¥88,557,229.45 in the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥2,085,568,002.30, a 1.16% rise from ¥2,061,716,250.30 at the end of the previous year[23]. - The company reported a significant reduction in financing cash outflows, decreasing by 91.16% to ¥4,549,055.15 from ¥51,482,671.61 in the previous year[44]. - The gross profit margin for the book publishing and distribution business was 34.08%, with a slight decrease of 1.63% compared to the previous year[45]. Market Position and Strategy - The company's market share in the overall book market reached 3.47%, an increase of 0.48 percentage points year-on-year, maintaining its leading position in the publishing industry[34]. - The company launched a new strategy in literary and artistic animation, enhancing its investment and publishing efforts in this area[35]. - The company is actively preparing for the 2023 ESG Global Leaders Summit, showcasing its focus on sustainability and social responsibility[33]. - The company plans to increase R&D investment in digital publishing platforms and innovative AIGC products, which may exert pressure on operating performance[62]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its market presence, particularly in the digital content sector[148]. - The company has initiated a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of 100 million CNY[149]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 24.20% to ¥10,163,730.14 from ¥8,183,608.50 in the previous year[43]. - Research and development expenses increased to CNY 5,040,360.24, up from CNY 3,012,818.09, indicating a focus on innovation[133]. - The R&D expenses for the first half of 2023 were 115.7 million yuan, which is 5% of total revenue, aimed at enhancing product innovation[153]. User Engagement and Digital Growth - The company’s average monthly active users for its knowledge service platform grew by 42.65% compared to the same period last year[38]. - The official live broadcast room's average GMV increased by 329% year-on-year, leading the book industry in content e-commerce[37]. - User engagement metrics showed a 35% increase in active users year-over-year, reaching 2.2 million[147]. - The company reported a significant increase in user engagement metrics, with a 25% rise in active users compared to the previous year[153]. Corporate Governance and Compliance - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion and analysis section[4]. - The semi-annual financial report was not audited[86]. - The company has no significant external guarantees or violations reported[85]. - There were no significant lawsuits or arbitration cases reported during the reporting period[89]. - The company has 735 ongoing litigation cases, primarily related to intellectual property and contract disputes, with 271 cases concluded[89]. Financial Position and Assets - The total number of shares remained at 190,151,515, with no changes in the shareholding structure[109]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 7 billion CNY, up from 6.3 billion CNY at the end of 2022[149]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,085,568,002.30, up from CNY 2,061,716,250.30, reflecting a growth of approximately 1.16%[128]. - The total liabilities increased to CNY 1,308,102,384.35 from CNY 1,145,045,527.27, representing a growth of approximately 14.23%[128]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 407.87 million yuan, representing a decrease of 20.2% from the previous year[153]. Social Responsibility and Community Engagement - The company conducted the "Dream Classroom" activities in 11 primary schools across Yunnan and Chongqing, engaging over 3,000 students[80]. - The company launched the Xinxuan Mall e-commerce platform to support local agricultural products, enhancing sales channels and contributing to poverty alleviation efforts[80]. - The company donated 3,000 books during the second National Reading Conference, promoting a reading culture[80]. - The company has been recognized with 23 national and ministerial-level awards, reflecting its commitment to cultural and social impact[33]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[134]. - The company has set a revenue guidance of 3 billion CNY for the second half of 2023, indicating a 10% growth target[148]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[153].

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...