证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-058 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-059 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十四次会 议相关事项发表独立意见如下： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司严格规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公 司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，也不存在以前年度 发生并累积至报告期为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 独立董事：杨金才、阎磊、孔祥婷 2023 年 8 月 28 日 经核查，报告期内，公司与关联方之间的资金往来严格遵守相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司与控股股东及其他关联方之间不存在占用资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（发行人募集资金已于 2021 年全部使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 不适用 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | 1 东兴证券股份有限公司 关于东 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 单位：万元 | 22 | 11 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 4 | | 1 1 | 17 | : | 1 | 1 | 11 | | 非经营性资金占用 资金往来方名称 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2 023 | 年期初占用 | 2 023 半年度占 | 2 023 半年 | 2023 | 半年度偿还 | 2 023 半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金 | 度占用资金 | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | 的利息 | | | | | | | 控股股东、实际控制 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 电话：+8620 38799345 传真：+8620 38799345-200 网址：http://www.grandall.com.cn 1 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层） 二○二三年八月 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"东兴证 券"）接受东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-054 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年八月 第一节 重要声明与提示 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、其他政府机关 对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 8 月 9 日刊载于巨潮资讯网（h ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-053 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"宇瞳转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕1382 号文予以注册。东兴证券股份有限公司（以下简称保 荐人（主承销商）或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的 可转债简称为"宇瞳转债"，债券代码为"123219"。 本次发行人民币 60,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，按面值发行。本次发行的宇瞳转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所 交易系统发售的方式进行。 一、原股东优先配售结果 本 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-052 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表盘毅荣女士递交的书面辞职报告，盘毅荣女士因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，盘毅荣女士将不再担任公 司任何职务。 盘毅荣女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范 运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对盘毅荣女士在公司任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 ...