证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号：2024-106 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、《回购报告书》（公告编号： 2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、控股子公司减资基本情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称："公司"）控股子公司中创广通科 技（广东）有限公司（以下简称"中创广通"）全体股东对未出资部分进行同比 例减资方式将中创广通注册资本由5,000万元减少至1,200万元。减资后公司对中 创广通的出资额由人民币2,550万元减至612万元，重庆正德科技股份有限公司对 中创广通的出资额由人民币2,450万元减至588万元。减资前后各股东对中创广通 的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有51%的股权，不会导致公司合并报 表范围发生变化。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司董事会、股东大会批准。 二、变更后的工商登记情况 中创广通于近日完成了注册资本工商变更登记手续 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 一、股权收购意向概述 2024 年 7 月 25 日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称："公司"） 与简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕就拟以现金方式 收购东莞市佳超五金科技有限公司 51%股权事项签署了《关于收购东莞市佳超 五金科技有限公司有关事项的意向协议》（以下简称："《股权收购意向协 议》"），具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露的《关于签署股权收购 意向协议的公告》（公告编号：2024-074）。 二、终止股权收购事项的说明 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、 审计、评估等相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通 磋商。经充分论证分析后，未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式 股权收购协议。为维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方 友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并于 2024 年 11 月 25 日签 署了《关于收购 ...

一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使 控股股东及实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： （1）严格 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-100 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的 1.14%，最高成交价为 15.75 元/股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性 文件及公司回购股份方案等有关规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 附件：罗睿华先生简历 罗睿华，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级审计师。2022 年-2023 年任东莞南玻光伏科技有限公司内控负责人，2023 年 -2024 年任金发科技股份有限公司审计师，2024 年 7 月加入公司，任公司审计部 经理。 截止本公告披露日，罗睿华先生未直接或间接持有公司股份，任职资格符合 《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于"失信被执行人"，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 会议认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 29 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 29 日 以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章 程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 （一）第三届监事会第十四次会议决议 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 1 会议认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 ...