证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-084 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 11 日 15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,699,342 股，占公司有表决权股份总数 338,388,800 股的 7.0036%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总 ...

编号：2023006 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（2023 年中报业绩交流会） | | | | 爱晖资产赵见见；百川财富唐琪；百年保险冯轶舟；北大方正孟婧；晨 | | | | 晖创新凌霄；成阳资产陈曦；公能达赵凤学；海鹏私募张翯；昊泽致远王金 | | | | 帅；涌金春生季保安；财通证券黄梦龙、王雨然；东方财富袁泽生；方正证 | | | | 券邓迪飞；丹金恒信黄学敏；豪山资产蔡再行；创泓投资郑声懿；歌斐资产 | | | | 吴远；奇点私募张耀文；树山投资宋鹏；久科私募周月婵；林锐私募余辉； | | | | 赢舟管理黄胤宁；弗睿得私募庞华昌；金域投资张萍；沐恩投资李兴昌；国 | | | | 金证券孟灿；国联证券王海；英大投资雷毅平；宽行私募赵汝坚；谦信私募 | | | | 黄小珊、林志平；象限基金杨宸；海通证券文灿；玖龙资产徐斌；致道投资 | | | 参与单位名称及人员姓 | 刘福杰；心灵投资葛盛；鸿运私募张 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-083 佳禾智能科技股份有限公司 关于收购中创广通科技有限公司少数股东 11% 股权 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资不构成关联交易。 2、本次收购合资公司中创广通科技有限公司（以下简称"中创广通"或"标 的公司"）少数股东 11%的股权不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易完成后，公司持有中创广通的 股权比例增加至 51%，中创广通将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 3、若未来中创广通经营效益不及预期，可能对公司每股收益产生不利影响， 存在公司即期回报在短期内被摊薄的风险。请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购齐跃持有的中创广 通 11%的股权并签署《股权转让协议》，本次收购完成后，公司将持有中创广通 51%股权，中创广通成为公司的控股子公司。 根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本 次收购合 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was ¥1,134,172,565.16, representing a 4.00% increase compared to ¥1,090,570,708.78 in the same period last year[53]. - The net profit attributable to shareholders was ¥92,679,598.00, a 25.29% increase from ¥73,971,296.88 year-on-year[53]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥78,502,504.43, up 23.51% from ¥63,560,744.49 in the previous year[53]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥125,146,933.91, compared to a negative cash flow of -¥89,361,929.54 in the same period last year, marking a 240.05% increase[53]. - Basic earnings per share increased by 22.73% to ¥0.27 from ¥0.22 in the previous year[53]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,800,804,095.38, a 7.88% increase from ¥3,523,264,771.44 at the end of the previous year[53]. - The net assets attributable to shareholders were ¥2,484,896,643.81, reflecting a 2.03% increase from ¥2,435,564,842.64 at the end of the previous year[53]. Corporate Governance and Compliance - The financial report guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the data presented by the management team[3]. - The board of directors and management have confirmed the absence of any misleading statements or significant omissions in the report[19]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[20]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy[140][143]. - The company has not encountered any violations in the management of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations[161]. Strategic Initiatives and Market Position - The company has invested in key component suppliers to enhance product development, including partnerships with companies specializing in bone conduction headphones and AR technology[45]. - The company adopted a "sales-driven production" model to align production with customer demand, ensuring efficient operations[42]. - The company is actively pursuing a "big customers, big orders" strategy, which has resulted in stable relationships with well-known domestic and international brands[66]. - The company has established stable, long-term strategic partnerships with top global brands in the audio and smart wearable sectors, enhancing its product design and manufacturing capabilities[59]. - The company is expanding its market presence by increasing efforts to acquire new customers and explore new markets, which is expected to drive revenue growth[78]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company holds 834 valid patents, including 85 invention patents and 488 utility model patents in China, showcasing its strong R&D capabilities[76]. - The company has a strong R&D team and a comprehensive research center, enabling it to stay ahead of market trends and technological advancements[67]. Financial Management and Investments - The company approved the use of raised funds to replace self-raised funds amounting to CNY 46.29 million for investment projects[161]. - The total amount of raised funds for the "Flexible Intelligent Manufacturing Production Line" project is CNY 30,577.2 million, with a remaining balance of CNY 5,963.7 million[165]. - The company has invested CNY 14,671 million into the "Flexible Intelligent Manufacturing Production Line" project, reallocating funds from the "Intelligent Factory Construction Project" due to capacity constraints[165]. - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of CNY 106.5 million, including CNY 72 million from raised funds[166]. - The company reported a cash management income from idle raised funds, enhancing the efficiency of fund utilization[161]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks from downstream industry demand fluctuations and intensified market competition, which could impact future performance[145]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and competition in the consumer electronics industry, which could adversely affect operational performance[181]. - The company has a significant concentration of foreign sales in North America, Europe, and Japan, with potential risks from fluctuations in the exchange rate of the Renminbi[183]. Accounting Policies - The company adopts the cost model for fixed assets and uses the straight-line method for depreciation starting from the month after the asset is ready for use[79]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, ensuring that revenue recognition aligns with the delivery of goods[103]. - The company confirms deferred tax assets only when there is sufficient evidence of future taxable income to offset deductible temporary differences[118]. - The company applies systematic and rational methods to amortize long-term prepaid expenses over their benefit period[92]. - The company evaluates whether operating lease assets have suffered impairment and conducts necessary accounting treatments accordingly[122]. Customer and Sales Information - The company reported a significant concentration in sales, with the top five customers accounting for a high percentage of total revenue, indicating potential risks if these customers reduce orders or prices[145]. - The company's revenue recognition policy for export sales is based on the date of shipping, confirmed by shipping documents, ensuring accurate revenue reporting[136]. - The company has a stable customer structure, which is crucial for maintaining operational performance amidst market fluctuations[145]. - The company has established a close cooperative relationship with major clients, which is essential for sustaining revenue streams[145].

证券代码:300793 -- 证券简称:住禾智能 = 公告编号:2023-078 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年半年度报告全文》(公告编号:2023-076)、《2023年半年度报告摘要》(公告 编号:2023-077)。 (二)、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》。 1 会议认为:《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、宗整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定使用募集 资 金,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形,不存在募集资金存放和使用违 规的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意 ...

证券代码:300793 证券简称: 佳禾智能 公告编号:2023-079 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出,于 2023年 8 月 25 日以现场方式召开,会议 应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合公司章程规定的法定人数,会议由监事 会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为:公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意该报告。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度 报告全文》(公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-080 （1）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民 币普通股（"A 股"）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元， 募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。本公司在银行 开设了专户存储上述募集资金。 （2）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发 行人民币普通股（"A 股"）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税） ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本 所对保荐机构或者其保荐 的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集 ...

佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本 着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第六次会议相关材 料，现对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺事项 发表事前意见如下： 本次控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺，有利于 公司尽快实施可转债项目从而实现公司利益以维护公司及全体股东的权益。 独立董事：何华明、王再升、万加富 2023 年 8 月 25 日 我们同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2 023 年期初占用 | 2 023 年 1-6 月累计发 | 2 023 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2 023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2 023 年 6 月 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | | | | | | | | | 目 | | | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...