绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，保障独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规的相关规定，结合《绍兴贝斯 美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")以及公司《独立董事制度》 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体独立董事，并提供相关 资料和信息。经全体独立董事一致同意可以不受前述通知时间限制。 第四条 通知内容应当包含以下事项：（一）会议召开时间和地点；（二）事 由和议题；（三）会议通知的日期。 第五条 独立董事专门会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用视频、 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-075 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订公 司章程的公告》。 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事 会第十六次会议于2023年12月22日以电话、专人送达的形式通知各位董事、监事和 高级管理人员，并于2023年12月28日上午9时在公司以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监 事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引第7 号》"）等有关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护股东 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员独立监督和评价公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司（以下简称"被审计单位"）内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。目的是为了加强对被审计单位的管理和监督，防范和控制风险， 改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的管理和使用，维护公司和投资人的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司董事会负责建立健 全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施。公司董事会应当制定详细的资金使 用计划，做到资金使用规范、公开、透明。公司董事会应按规定真实、准确、完整 地披露募集资金的实际使用情况，充分保障投资者的知情权。 公司监事会和保荐机构或独立财务顾问对募集资金的使用和管理行使监督权。 非经公司股东大会依法作出决议，任何 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 和《绍兴贝斯美化 工股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相 关备查文件报送深圳证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立绍兴贝斯美化 工股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-076 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权 公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商事宜。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届监事 会第十六次会议于2023年12月28日下午13时在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于2023年12月22日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人， 实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | | 监事 50 | | 第二节 | | 监事会 51 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-074 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于控股子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2003年3月31日 为促进绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司或绍兴贝斯美"）业务发展， 公司拟向中国农业股份有限公司绍兴上虞支行申请不超过2.3亿元综合授信额度，授信期 限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司控股子公司江苏永安化工有限公司（以 下简称江苏永安）为本次授信提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范 围内的法人提供担保，本次担保已履行江苏永安公司内部审批程序，无需提交母公司 董事会、股东大会审议。 公司于2023年3月7日、2023年10月20日分别召开第三届董事会第十次会议和第三 届董事会第十三次会议，并于2023年3月28日和2023年12月1日分别 ...