证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-003 钢研纳克检测技术股份有限公司 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 中国钢研与国新投资于2023年12月22日签署的附条件生效的《关于钢研纳克检测技术 股份有限公司之股份转让协议》于上述国务院国资委批准后正式生效。本次股份协议转让 事项尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理协议股份过户相关手续。 关于本次股份协议转让的详细信息见公司于2023年12月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023- 054）。 本公司信息以公司指定媒体和网站发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意 投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。 关于国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-002 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任总经理的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、聘任公司总经理的情况 公司董事会同意聘任张秀鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满为止。 张秀鑫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存 在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-001 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 29 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 十层第一会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 14 日向各董事发出，本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人夏宁先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》及《独立董事专门 会议议事规则》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，决议如下： 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性 关联交易预计额度的议案》 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2023 年 12 月 25 日 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第一次独立董 事专门会议决议》之签字页） 夏 宁： 曲选辉： 张晓 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常性关联交易预计额度 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月19日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度日 常性关联交易预计额度的议案》，该议案于2023年5月15日经公司2022年年度股东大会审议 通过。该议案预计了2023年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"，为 本公司第一大股东，持有公司64.38%的股权）及其下属子公司的日常关联交易及金额合计为 19,685万元，其中向关联方采购金额5,570万元，向关联方销售金额 14,115万元。具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常性关 联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-011）。 现根据日常经营和业务开展的需要，根据关联交易完成的实际情况，公司拟增加2023年 预计的部分关联交易额度。预计增加日常关联交易总额合计2200万元；向关 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-057 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性关联交易预 计额度的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性 关联交易预计额度的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公 告》。 2、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度>的议案》 经审议，监事会一致同意《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度>的 议案》。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汤建 新、黄沙棘、李晗回避表决。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-054 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于控股股东协议转让股份的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次协议转让前 | | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | 中国钢研 | 合计持有股份 | 246,686,631 | 64.38% | 231,359,631 | 60.38% | | | 其中：无限售条件股份 | 246,686,631 | 64.38% | 231,359,631 | 60.38% | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研纳克"）控股股东中 国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）于 2023 年 12 月 22 日与国新投资有限 公司（ ...