钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第2号 公 告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1847号文）批准，本公司于2019年10月向投资者公开发行人民 币普通股（A股）62,050,000.00股，每股发行价格为4.5元/股。本次发行募集资金总额为人民 币279,225,000.00元，扣除发行费用共计人民币32,966,396.21元后，公司实际募集资金净额为 人民币 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事曲选辉、张晓维、夏宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲选辉、张晓维、夏宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并出具了《2023 年度内部 控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报 ...

环境、社会与治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材料产业质量基础设施建设的引领者 股票代码：300797 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于钢研纳克 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 业务概览 | 13 | | 荣誉2023 | 16 | | ESG管理 | 17 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 利益相关方沟通 | 22 | 01 SECTION | 科技引领 构建核心竞争力 | 23 | | --- | --- | | 筑牢创新管理基础 | 25 | | 提升技术研究实力 | 27 | | 科技创新成果突出 | 29 | 02 SECTION | 绿色发展 建设可持续企业 | 33 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 35 | | 响应"双碳"战略 | 36 | | 践行节能环保 | 3 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-008 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股 份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，公司2023年实 现归属上市公司股东的净利润为125,697,377.39元，母公司2023年度实现净利润104,487,695.22元， 合并报表2023年末的未分配润444,674,308.51元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，拟定公司年度利润分配方案如下： 拟以2023年末总股本383,175,000股（具体数 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，钢研纳克检测技术股份有限公司在公司党委、董事会、 经理班子的带领下，全体干部职工认真履职尽责，凝心聚力，攻坚克 难，扎实有序开展工作，坚持科技创新驱动，持续深化改革，推进精 益管理，防范化解风险，各项工作取得积极成效。下面我谨代表公司 管理层就2023年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入94,953.27万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润10,413.74万元，较去年同期增长8.83%；实现 利润总额10,410.03万元，较去年同期增长9.42%；归属上市公司股东 的净利润为12,569.74万元，较去年同期增长10.41%；基本每股收益 为0.3350元，较去年同期增长9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35万元，同比增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为105,235.76万元，同比增长11.48%；归属上市公司股东的每股净 资产2.75元，同比下降25.81%，下降原因主要系2023年公司实施公积 金转增股本所致。 二、2023年完成的重 ...

国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "钢研纳克"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对钢研纳克2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2019年 ...

一、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 94,953.27 万元，比上年同期 81,541.99 万元增长 16.45%；实现利润总额 10,410.03 万元，比上年 同期 9,513.72 万元增长 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,569.74 万元，比上年同期 11,384.24 万元增长 10.41%。 单位：万元 附注 2022 年 2023 年 同比增减额 增减% 一、营业收入 81,541.99 94,953.27 13,411.28 16.45% 二、营业成本 43,666.42 50,456.41 6,789.99 15.55% 三、税金及附加 527.71 575.09 47.38 8.98% 四、销售费用 10,252.80 12,348.88 2,096.08 20.44% 五、管理费用 10,625.74 13,008.43 2,382.69 22.42% 六、研发费用 10,133.71 10,261.09 127.38 1.26% 七、财务费用 535.84 321.84 -214.00 -39.94% 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决 ...

公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 钢研纳克检测技术股份有限公司 首期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由钢研纳克提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对钢研纳克股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对钢 研纳克的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承 ...