本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公 司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十三次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。公司董事 长程终发先生因个人原因不便主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议 由公司董事姚娅女士主持，公司全体监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，均以通讯方式出席。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属股份解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 102 万股 已于 2023 年 6 月 21 日完成登记。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》中关于禁售期的相关规定，以上归属股份禁售期已届满，解除限售 条件已成 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-005 山东泰和科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 《公司章程》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的相关事宜进行核 查并发表意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 102 万股 已于 2023 年 6 月 21 日完成登记。根据公司《激励计划》中关于禁售期的相关规 定，以上归属股份禁售期已届满，解除限售条件已成就。 综上，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份解除限售条件已成就，不存在不能解除限售的情形。监事会同意 公司按规定为符合解除限售条件的姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女 士分别办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的 63 万股、18 万股、6 万股、15 万股解除限售相关事宜。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 个 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-004 山东泰和科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象共 4 人，本次解除限售股份数量为 102 万股， 约占目前山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 0.4670%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》。董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件已成 就，不存在不能解除限售的情形。董事会同意公司按规定为符合解除限售条件的 姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女士分别办理 2021 年限制性 ...

一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 5 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-003 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条 件成就的公告》等相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十四次会议决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 二 个 归 属 期 归 属 股 份 解 除 限 售 条 件 成 就 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 4 第 [0 03 ]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管 ...

山东泰和科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高 公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的远期结汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期 结汇业务，适用本制度。 山东泰和科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第四条 公司远期结汇行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的远期结汇须以正常的生产经营为基础，与公司实际 ...

山东泰和科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-077 山东泰和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 修订章程的原因 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际 情况，经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、 修订章程具体内容 新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 公司经营范围是：许可 | 第十四条 公司经营范围是：许可项 | | | 项目：危险化学品经营；危险化学 | 目：危险化学品经营；危险化学品生 ...