山东泰和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-071 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"或"后任会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"前任会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-073 山东泰和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、 修订章程的原因 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况， 经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、 修订章程具体内容 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | ...

二、募集资金存放和管理情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-068 山东泰和科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中泰证 券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日止，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 25 日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后，募集资金净额为人民币 843,724,400.00 元。截至 2019 年 11 月 25 ...

泰和科技 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1 泰和科技 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的 投票程序等内容。 经 ...

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"水处理剂系列产 品项目"予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司管理层及 其授权人士负责办理本次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提 交股东大会审议。 一、募集资金情况概述 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-067 山东泰和科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-066 山东泰和科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，于 2024 年 5 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：程终发先生（董事长）、姚娅女士、渐倩女士 独立董事：姜宏青女士、李涛先生 任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的 任职资格和独立性在公 ...

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-064 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次 会议由公司半数以上董事共同推举董事程终发先生主持，公司全体监事列席了会 议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举程终发先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

中泰证券股份有限公司关于 山东泰和科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 注：根据议案，公司年产 28 万吨水处理剂项目总投资额由 44,389.77 万元调整为 20,167.43 万元，拟使用募集资金投资额由 39,182.73 万元调整为 14,960.39 万元；水处理剂 系列产品项目总投资额由 33,182.90 万元调整为 32,488.02 万元，拟使用募集资金投资额由 31,548.89 万元调整为 30,854.01 万元。 （二）募集资金存放和管理情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等文件规定，对泰和科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规 模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划》由公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 其他有关法律、行政法 ...