证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规 模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划》由公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 其他有关法律、行政法 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-065 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司监事会同意选举王泽京女士担任公司第四届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完 成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负 责人和证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，募集资金投资项目之水处理剂系列产品项目已达到预定可使用状 态。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助 于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害 1 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-062 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会议案 5.00《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 和议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的 议案》须以议案 4.00《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东 注意决策风险。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生 提交的《关于提议公司 20 ...

山东泰和科技股份有限公司 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-061 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举杨国营先生为公司第四届监 事会职工代表监事（简历附后）。杨国营先生的任职资格符合《公司法》《公司 章程》等规定。杨国营先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大 会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 1 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨国营先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 ...

山东泰和科技股份有限公司 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规 定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三） ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-059 山东泰和科技股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议未通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体表决 情况如下： 1、审议未通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 中小股东总表决情况：同意 4,212,532 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 47.1278%；反对 4,310,598 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 48.2249%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 415,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-058 山东泰和科技股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 相关事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律 ...

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十九次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发 先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中 姚娅女士、王长颖先生、姜宏青女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为切实维护员工及股东利益，使公司员工与公司共同发展、共享经营成果， 在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-057 山东泰和科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，有利 ...