中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：矩子科技（300802） | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：谢雯 联系电话：021-20262232 | | | | 保荐代表人姓名：陈静雯 联系电话：021-20262200 | | | | 现场检查人员姓名：陈静雯、王森森 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日—2024 年 月 日 1 1 12 31 | | | | 现场检查时间：2025 年 5 月 日至 5 月 9 日、2025 年 5 月 12 日至 5 月 16 日 | | 8 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | | 用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历 | | | | 次董事会、监事会、股东大会材料；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公 | | ...

矩子科技（300802）公告，公司董事兼高管崔岺计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过 集中竞价或大宗交易方式减持不超过40万股，占公司总股本的0.15%。崔岺目前持有公司股份160万 股，占公司总股本的0.58%。本次减持主要原因是个人资金需求，减持价格将根据市场价格确定。崔岺 先生将根据市场情况及公司股价决定是否实施减持计划，减持计划存在不确定性。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-032 一、股东的基本情况： 1、股东名称、持有股份的总数量、占公司总股本的比例： | 股东名称 | 股东身份 | 直接持有股份 | 占截至 2025 年 | 5 | 月 | 19 | 日剔除公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 回购专户股数后公司总股本的比例 | | | | | | 崔岺 | 董事兼高管 | 1,600,000 | 0.58% | | | | | 二、本次减持计划的主要内容 上海矩子科技股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼高级管理人员崔岺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼高级管理人员崔岺先生持 有公司股份 1,600,000 股（占截至 2025 年 5 月 19 日公司总股本剔除回购专用账户股份 数量后的 0.5 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 矩子科技（300802） | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢雯 | 联系电话：021-20262232 | | | 保荐代表人姓名：陈静雯 | 联系电话：021-20262200 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司采取集中竞价交易方式回购公司股份，本 次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报告书》（公 告编号：2024-055）以及 2024 年 9 月 19 日披露的《关于首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-058）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定 ...

证券代码： 300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长 杨勇 | | 员姓名 | 2、独立董事 张浩 | | | 3、财务总监 吴海欣 | | | 4、董事会秘书 刘阳 | | | 5、保荐代表人 陈静雯 | | | 些？谢谢。 | | 投资者关系活动 | | | | 新，已形成 2D/3D 自动光学检测全系列产品、3D 在线 X 射线检 | | | 查设备（AXI）及高速高精度点胶设备等自主知识 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与 ...

上海矩子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-030 重要提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至2025年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份25,853,905股， ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-029 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司采取集中竞价交易方式回购公司股份，本 次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报告书》（公 告编号： ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-028 上海矩子科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，苏州矩浪收到司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函， 告知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案，就剩余未完成检测工 作的费用予以退还。2025 年 4 月 25 日下午，苏州市中级人民法院组织原被告双方开 庭，并在庭审时正式向公司告知法院决定不进行工程质量的鉴定程序。2025 年 4 月 29 日，苏州矩浪收到苏州市中级人民法院送达的（2023）苏 05 民初 1384 号《民事判决 书》，苏州市中级人民法院判令苏州矩浪支付中电科建筑公司已完工工程款 18,789,089.56 元及利息损失，返还中电科建筑公司工程投标保证金 400,000 元；中电科 建筑公司支付苏州矩浪桩基检测费 330,000 元、水电费 174,017.61 元；驳回苏州矩浪 的其他本诉诉请；驳回中电科建筑公司的其他反诉诉请。本诉、反诉案件受理费、财 产保全费、鉴定费等费用合计 ...