上海矩子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章和《上海矩 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称控股子公司）。 第二章 内部审计机构及职责 第四条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士， 同时审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会下设内审部作为公司的内部审计机构，内审部在董事会审计委 员会的指导 ...

上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，以及《上海矩子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照 本制度执行。未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公 司同意 ...

第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 上海矩子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第- 1 -页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-059 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开了第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记 手续的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、关于变更股本及注册资本的情况 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途进行变 更，由原计划"用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对回购专用证券账户中的5,217,300 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。股东大会已授权公司董事会及管理层，按照有 关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-055 2025 年 10 月 21 日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告>全文的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》将于 2025 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 上海矩子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-058 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司 董事、监事 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-057 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方 式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报 ...

上海矩子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-056 上海矩子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 226,573,990.59 | 18.77% | 615,439,946.25 | 21.40% | ...

Group 1 - The company, Matrix Technology (300802), clarified on October 17 that it does not engage in any motor business [1] - The company's machine vision technology and products are primarily applied in the electronic information manufacturing industry, including SMT production lines for PCBs, MiniLED, and semiconductor packaging processes [1] - The focus of the company's machine vision applications is on detecting external and internal defects [1]