上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-024 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会，会议的召集经第四届董事会第三次会议审议通 过。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-014 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-013 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场 及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经与会董事审议，认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-015 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会意见 经审查，审计委员会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发 展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及 《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的 利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥662,138,575.32, representing an 18.04% increase compared to ¥560,937,843.46 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 19.57% to ¥66,302,491.71 from ¥82,432,373.58 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.17% to ¥55,101,882.48 in 2024 from ¥49,125,461.45 in 2023[20]. - The gross profit margin for the industrial sector was 26.90%, a decrease of 3.21% compared to the previous year[58]. - The overall gross margin for the company was 26.88%, a decrease from the previous year, primarily due to changes in business and product structure[104]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2024, an increase from 10% in the previous year[15]. - The company’s revenue from bonded zones and overseas sales totaled 182.51 million, accounting for 27.87% of total revenue during the reporting period[104]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥21,166,005.53, a significant decline of 84.26% compared to ¥134,430,462.41 in 2023[20]. - Operating cash inflow totaled $699.84 million, an increase of 15.30% compared to $606.99 million in 2023[72]. - Operating cash outflow increased by 43.62% to $678.68 million from $472.56 million in 2023[72]. - Investment cash inflow rose by 24.53% to $4.13 billion from $3.31 billion in 2023[72]. - Net cash flow from investment activities improved significantly to $203.74 million from a negative $210.67 million in 2023, marking a 196.71% change[72]. - The company has committed to using raised funds for specific projects, with all unused funds currently stored in a dedicated account[90]. - The company has invested a total of 495.52 million in committed investment projects, achieving a progress rate of 19.16%[92]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new product development in the next fiscal year[15]. - The number of R&D personnel increased by 9.76% to 270, with R&D personnel now making up 32.03% of the workforce[70]. - R&D investment for 2024 reached ¥70,320,626.42, representing 10.62% of operating revenue, a decrease from 11.52% in 2023[70]. - The company holds 111 software copyrights and 146 patents, establishing a strong technological advantage in machine vision products[48]. - The introduction of AI algorithms has significantly improved product performance, achieving higher detection rates and lower false positive rates in various inspection tasks[53]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence by entering three new regions in 2025, targeting a 20% increase in market share[15]. - The company is focused on expanding its product offerings in intelligent devices and components, targeting key sectors such as electronic information manufacturing and industrial control[29]. - The company is actively exploring new markets and applications, particularly in the semiconductor packaging and dispensing industries, to meet diverse customer needs[51]. - The company has established partnerships with two leading tech firms to leverage advanced technologies in its product offerings[15]. - The company is focused on enhancing its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by 2025[15]. Corporate Governance - The company emphasizes information disclosure, adhering to regulations and ensuring timely and accurate communication with investors[112]. - The governance practices of the company align with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[110]. - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and a management team[110]. - The company has implemented a value enhancement plan and a dual quality return action plan[108]. - The company has a dedicated investor relations department to facilitate communication with investors[113]. Shareholder and Employee Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has a commitment to protecting shareholder rights and has implemented a stable dividend policy to ensure reasonable long-term returns for investors[164]. - Employee rights are prioritized, with the company providing social insurance and a comprehensive training system to support career development[165]. - The company has established a comprehensive salary management system based on fairness, incentive, and market principles, which includes basic salary, performance salary, and benefits[139]. - The company has proposed the 2024 annual salary plan for directors and senior management, which will be based on actual company performance[136]. Legal and Compliance - The company has not faced any public reprimands from the stock exchange in the last 12 months, indicating a strong compliance record[178]. - There are no unresolved or foreseeable major lawsuits or arbitration cases against the company, which reflects a stable legal standing[179]. - The company has not engaged in insider trading or market manipulation activities in the last five years[180]. - The company has not faced any administrative penalties or criminal sanctions related to the securities market in the last five years[183]. - The company has committed to transparency and compliance with all regulatory requirements during the restructuring process[190]. Product Development and Technology - The company has developed a series of high-end products, including 3D automatic optical inspection equipment and high-speed precision dispensing machines, achieving performance levels that meet international standards[34]. - The company’s semiconductor AOI products utilize innovative super-depth fusion technology to achieve micron-level 3D imaging, catering to the high-resolution detection needs of semiconductor packaging[38]. - The company has launched a 3D online X-ray inspection device (AXI) to enter the high-end X-ray detection equipment market, currently dominated by foreign companies[39]. - The company is developing semiconductor packaging inspection equipment aimed at enhancing product competitiveness in the semiconductor industry[68]. - The company is developing a multi-angle defect inspection device for automotive power modules to address the growing demand in the automotive electronics sector[55].

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-008 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司采取集中竞价交易方式回购公司股份，本 次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的 股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次 ...

根据最新披露显示，目前该工程质量案司法鉴定事项已撤案。矩子科技表示，案件经多次开庭质证，截 至目前该案仍在审理中。公司将会继续尽最大努力依法请求法院推进司法鉴定程序，维护企业合法权 益。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"，公司代码：300802）近日发布诉讼进展公告，披露 了其全资子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称"苏州矩浪"）就建设项目工程质量问题提起的诉讼最 新进展。 公告显示，苏州矩浪近日收到司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院 就本案工程质量司法鉴定事项已撤案。 该案件起因为矩子科技全资子公司苏州矩浪发现公司在建项目的施工单位在工程施工过程中存在基桩合 格证造假等违规情形并拒绝配合全面检测，导致工程质量出现隐患、后续工程无法正常开展。为维护公 司合法权益，保障工程质量，苏州矩浪于2023年9月向苏州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决项 目施工单位中电科建筑工程有限公司（以下简称"中电科建工"）赔偿损失并解除施工合同。苏州市中级 人民法院于2023年10月7日受理本次诉讼，并委托江苏建科鉴定咨询有限公司作为司法鉴定单位，决定 对基桩工程进行司法鉴定。其后，中 ...

因施工方合格证造假违规，矩子科技及子公司与相关施工单位互诉，案件僵持至今，仍未迎来最终结 果。 4月10日，矩子科技（SZ300802，股价16.20元，市值46.87亿元）公告称，公司收到该案工程质量司法 鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤 案。 每经记者 黄海 每经编辑 马子卿 因与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，法院受理诉讼后，矩子科技公告暂缓相 关项目建设。对此，矩子科技表示："公司已积极采取应对措施，通过自行租赁场地的方式满足不断增 长的业务需求，上述情况不会对公司生产经营造成重大不利影响。" 对于撤案原因，矩子科技在公告中则并未提及。但矩子科技表示："公司将继续尽最大努力依法请求法 院推进司法鉴定程序。" 针对案件进展，4月11日，《每日经济新闻》记者致电矩子科技董秘办，接线人员回应称，其对背后原 因亦不清楚，一切以公告为准，可以关注后续公告进展。值得注意的是，2023年10月，上述案件所涉两 项目均已公告被暂缓实施，项目预计达到可使用状态从2023年6月更改至2025年6月。目前，距离公告中 的达标时间仅剩2个月。 4月 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-007 上海矩子科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司建设项目的施工单位在施工过程中存在基桩合格证造假等违规情形并 拒绝配合全面检测，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月对 施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼并已开庭审理。 其后，中电科建筑工程有限公司提起反诉，上述诉讼合并审理。 近日，公司收到本案工程质量司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告 知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案，但公司将继续尽最大努 力依法请求法院推进司法鉴定程序。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简 称"苏州矩浪"）为案件原告。 3、涉案标的金额：本诉部分为23,482,781.29元，反诉部分为41,869,070.09元。 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚在审理中，后续诉讼进展对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-006 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实 际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 ...