上海矩子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案，决定公司进入非主营业务经营领域或者 改变现有的主营业务； （十一） ...

上海矩子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； 第五条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当薪酬与考 核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 第 - 1 -页 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会 ...

上海矩子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章和《上海矩 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称控股子公司）。 第二章 内部审计机构及职责 第四条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人士， 同时审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会下设内审部作为公司的内部审计机构，内审部在董事会审计委 员会的指导 ...

第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 上海矩子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第- 1 -页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，以及《上海矩子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照 本制度执行。未经公司同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公 司同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-059 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开了第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记 手续的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、关于变更股本及注册资本的情况 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意对公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途进行变 更，由原计划"用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对回购专用证券账户中的5,217,300 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。股东大会已授权公司董事会及管理层，按照有 关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-055 2025 年 10 月 21 日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告>全文的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》将于 2025 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 上海矩子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-058 上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司 董事、监事 ...