证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-007 上海矩子科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司建设项目的施工单位在施工过程中存在基桩合格证造假等违规情形并 拒绝配合全面检测，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月对 施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼并已开庭审理。 其后，中电科建筑工程有限公司提起反诉，上述诉讼合并审理。 近日，公司收到本案工程质量司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告 知苏州市中级人民法院就本案工程质量司法鉴定事项已撤案，但公司将继续尽最大努 力依法请求法院推进司法鉴定程序。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简 称"苏州矩浪"）为案件原告。 3、涉案标的金额：本诉部分为23,482,781.29元，反诉部分为41,869,070.09元。 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚在审理中，后续诉讼进展对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-006 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实 际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-005 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-004 上海矩子科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人民币普通 股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划、股权激励或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次 回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-054）、《回购报告书》（ ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 三、报备文件 1、第四届董事会第二次会议决议 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 2 月 21 日以现 场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集 并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-002 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 16.88 元/股，最低成交价为 13.12 元/股，成交总金额 29,196,966.78 元（不含交易 费用）。 本次回购符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-001 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师 出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-077 上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080 上海矩子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开2024年 第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日 召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关 议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下 （上述人员简历详见附件）： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：杨勇先生 非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生 独立董事：杨克武先生、张浩先生 公司第四届董事会由以上 ...