董事会提名委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事及高级管理人员的产生，优化公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 上海矩子科技股份有限公司 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 ...

总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责 的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，公司对董事会秘书等高级管理人员有另行规定的，从其规定。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 上海矩子科技股份有限公司 公司根据经营和管理需要，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用 于高级管理人员。 《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 公 ...

上海矩子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和 经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上 海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。其中，短期投资是指各种能够随 时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资；长期投资 是指短期投资以外的投资，即公司不准备随时变现、持有时间在一年以上的投资。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则: ...

上海矩子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及 全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范指引》）等法律、行政法规、 规范性文件及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项 目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半 数选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员履 行审计委员会主任委员职责。 第 - 1 -页 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 ...

上海矩子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履 ...

上海矩子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子 公司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发展方向、确保子公司规范、高效、 有序的运作，有效控制控股子公司的经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板规范指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《上海 矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度，对子 公司实施内部控制。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展的需要而依 法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其超过 50%股权的控股子公司；或者持 股的比例虽然未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司内部控制指公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营 目 ...

上海矩子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明确自身的 权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易 及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第一条 为完善上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规章以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接控股超 50%的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 上海矩子科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件、深圳证券交易所业务规 则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第四条 在不违反《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》以及本办法规定的前提下，公司董事和高 级管理人员可以通过深圳证券交易所的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法 律法规允许的其他方式减持股份。 第五条 公司的董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资 融券交易。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并 向深圳证券交易所申报。 第- 1 -页 第二章 股份变动管理 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 第一条 为加强对上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ...

上海矩子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为指导上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之 日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）和《公司章程》的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第 ...