证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业 务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 此议案在提交董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-017 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992号"文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实 际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出 具"XYZH/2019SHA20255"号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 金 额 | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-019 上海矩子科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度预计的公告 三、备查文件 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿 元的综合授信，授信期限自董事会审议通过之日起一年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷 款、银行承兑汇票、保证金等业务。 授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银 行与公司或子公司实际发生的金额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事杨克武 先生、张浩先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海矩子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-023 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元自有资金进行现金管理，上述额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】1992 号）核准，并经 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 上海矩子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 三、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十一次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度会计师事务所，聘 期一年。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 注册地址：北京市东城区朝 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 22 日，上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年 年度报告>全文及摘要的议案》。 公司将于 2025 年 4 月 23 日披露《2024 年年度报告》及摘要，并刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海矩子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-020 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计 事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自 2024 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向公司合并报表范 围内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以下简称"Jutze Interconnect"）提供预计 不超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70% 以上。 注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-022 上海矩子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生 品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关法律法规，以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交易管理制 度》的规定，以自有资金不超过 10,000 万元人民币（或等值外币，下同）开展外 汇衍生品交易。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算，随着海外市场的持续 拓展，公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇 市场波动频繁，为降低外汇汇率或利率波动对公司业绩的影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常业务经营为基 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-016 上海矩子科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连 续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够 客观、公正、公允地反映公司 ...